反洗钱交易背景是什么

发布网友发布时间：2022-04-27 02:07

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热心网友时间：2022-06-22 05:00

摘要交易背景其实是就是你交易的目的。比如个人客户，在你进行大额转账时，银行会要求填写交易附言，用于了解本次转账的目的。对于机构客户，在进行大额对外支付贸易货款时，不仅要求填写交易附言，更要求公司提供相关证明文件，包括但不仅限于贸易合同，清关文件等，为了证明你这笔合同是真实存在的，而不是为了对外转账虚构出来的。咨询记录 · 回答于2021-09-02反洗钱交易背景是什么您好，很高兴您选择我们平台，我们是律临的律师，很高兴为您服务，如有问题您可以详细描述一下问题，我这边方便为您解答！　依据《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。我是想问反洗钱的客户交易背景该从哪几方面分析？交易背景其实是就是你交易的目的。比如个人客户，在你进行大额转账时，银行会要求填写交易附言，用于了解本次转账的目的。对于机构客户，在进行大额对外支付贸易货款时，不仅要求填写交易附言，更要求公司提供相关证明文件，包括但不仅限于贸易合同，清关文件等，为了证明你这笔合同是真实存在的，而不是为了对外转账虚构出来的。如果我的回答让您觉得满意的话，可以采纳后赞，或是点开我的头像关注我，以便后续有问题可以随时对我发送咨询哦。感谢您的咨询，祝您生活愉快！希望我的回答能解决您的问题，对您的困难有所帮助，百度律师感谢您的咨询，祝您生活愉快！