垫还信用卡银行卡被频繁转账冻结怎么证明自己没有非法行为

发布网友发布时间：2023-05-08 05:17

共5个回答

热心网友时间：2023-09-09 06:52

垫还信用卡银行卡被频繁转账冻结证明自己没有非法行为的方法如下，如果是频繁转账被冻结,银行会认为持卡人有洗钱的嫌疑。一般银行会主动联系卡片持有人,持卡人可致电银行客服说明原因并申请解冻,情节严重时,卡片持有人须持有效的身份证明,以及资金往来的可靠理由,比方说交易合同,*等,前往银行网点对账户即可解冻。持卡人提供足够的证据后当场即可解冻。

热心网友时间：2023-09-09 06:53

如果是频繁转账被冻结，银行会认为持卡人有洗钱的嫌疑。一般银行会主动联系卡片持有人，持卡人可致电银行客服说明原因并申请解冻，情节严重时，卡片持有人须持有效的身份证明，以及资金往来的可靠理由，比方说交易合同，*等，前往银行网点对账户即可解冻。持卡人提供足够的证据后当场即可解冻。

热心网友时间：2023-09-09 06:53

如果是频繁转账被冻结,银行会认为持卡人有洗钱的嫌疑。一般银行会主动联系卡片持有人,持卡人可致电银行客服说明原因并申请解冻,情节严重时,卡片持有人须持有效的身份证明,以及资金往来的可靠理由,比方说交易合同,*等,前往银行网点对账户即可解冻。持卡人提供足够的证据后当场即可解冻。

热心网友时间：2023-09-09 06:54

你得证明自己的钱来源合法。
如果银行转账频繁的话是因为你的正常业务频繁，是不会被冻结的。
如果是因为你在洗钱或者反洗钱的情况下做违法的事情就会被冻结。

热心网友时间：2023-09-09 06:55

这个比较麻烦，需要向*、*、或银行反应。最终只要查明没有违法行为就会解冻。但是这个周期会比较长，需要耐心等待