如何防范合同诈骗案例
发布网友
发布时间:2022-06-15 08:12
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2023-10-24 00:32
生意中防范合同诈骗的方法有:
1、核实对方人员、单位的真实性应;
2、认清合同公证和见证的内容;
3、以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。
【法律依据】《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
中华人民共和国刑法第二百二十四条
构成合同诈骗罪需要满足以下要件:一是行为人具有非法占有的目的;二是在签订、履行合同过程中使用了欺骗手段;三是骗取了对方当事人数额较大的财物。二、合同诈骗罪的常见手段及案例 合同诈骗罪的常见手段包括虚构合同主体、伪造虚假合同、虚构履行能力、隐瞒重要事实等。这些手段往往让受害者难以辨别真伪,...
请帮我举个“不确定性规避”的例子
三是诈骗对象多为合同管理不十分严密或内陆中小企业,有空就钻。四是收到诈骗金后就“三十六计走为上”,再也找不着人,甚至反诬一口。商场如战场。天上不会掉馅饼,谁也不会做赔本的买卖。因此请广大商家在遇到诱人的外贸合同时,千万要保持冷静,全面审核,切莫误入陷阱。
年底了诈骗多了起来,职场新人尤其需要防范
再有就是近些年的职业教育培训,很多证书考试培训机构,销售夸张服务,表示 培训包过 ,但其实根本做不到,这就涉及到 合同诈骗 。还有就是今年开始我家这边的 开发占地 ,如果 抢种抢建,也涉及到诈骗 。之前很多人为了多获取一些开商的赔偿款,在得知占地消息后,迅速种上经济作物,搭建临时房屋,现在...
合同诈骗罪相关案例
2008年11月,南昌市东湖区法院对此案进行了审理,认定阮某因骗取他人36万余元,不仅构成了合同诈骗罪,还涉及诈骗罪和虚报注册资本罪。法院判决他数罪并罚,判处有期徒刑14年,并处以12万元的罚金。这个案件揭示了阮某是如何通过非法手段,以虚无的公司名义行骗,最终受到法律的严惩。阮某,46岁,初中文...
保险欺诈:倒签单
刑法第一百九十八条规定,对于数额较大的保险诈骗行为,将面临严厉的刑事处罚,包括有期徒刑和罚金,甚至可能触及财产没收。《反保险欺诈指引》第三条进一步明确了欺诈行为的类别,包括保险金诈骗、非法经营保险业务和保险合同诈骗,马某的行为无疑落入了这一范畴。风险警示与防范 倒签单的出现,往往源于投保...
合同中有哪些文字陷阱
那么,合同中有哪些文字陷阱呢下面裕祥安全网列举5个案例来帮助大家了解下吧。1、误把“订金”当“定金”双倍索赔被驳回【基本案情】今年6月,岳阳市民高某将当地一家房产公司告上法庭,称今年2月与该房产公司签订了商品房订购意愿书,并按照房产公司的要求交纳了2万元作为定金,但4个月后房屋开盘时,他订购的房屋却被...
刑法第二百二十四条规定
为了防范合同诈骗罪,公众应提高警惕,审慎选择合同对象,充分了解对方的资信情况和经营能力。同时,在签订合同时,应仔细阅读合同条款,明确双方的权利和义务。对于涉及大额资金交易的合同,最好寻求专业法律人士的帮助,确保合同的合法性和安全性。此外,一旦发现可能遭受合同诈骗的情况,应立即报警并保存相关...
大学生该如何防盗,防诈骗
1、最重要的是不要暴露隐私,不要在一些非正规网站用自己的手机、身份证号注册信息。2、现在的手机安全性能高,是骚扰电话的话会有显示,看到是骚扰电话就毫不犹豫的挂断,不要接听。3、有好友在聊天软件上向你借钱,最好打个电话给对方确认一下,听下他的声音,是你朋友的声音,又确认他是真的有...
建材买卖合同法律风险案例分析
像上述案例一样,部分骗子在行骗时往往以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同,他们大都以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,取得卖方的信任,诱骗卖方继续签订和履行大额合同,行骗成功后立即逃之夭夭。遇到上述情况,企业可以通过查询工商信息来防止受骗。企业可以通过网络、工商局或者委托律师查询对方公司的注册信息,及时的...
预防打击涉众型经济犯罪
【案例一】王某某等人集资诈骗案:自2014年8月起,王某某伙同他人搭建电子商务平台,以“消费返利”为幌子,通过各种方式吸收全国各地存款,至2017年12月,共骗取存款117亿元。目前,王某某等24名犯罪嫌疑人已移送起诉。【案例二】张某芬等人集资诈骗案:自2016年9月起,犯罪嫌疑人张某芬违反国家金融管理...