取现金多少会被监管知乎

发布网友发布时间：2022-05-07 19:45

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热心网友时间：2022-07-01 06:18

取款账户内现金超过五万元的会被监管。一般来说，银行对单个交易或当日累计交易超过5万元（含5万元）的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监管。
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》十六条规定：客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

热心网友时间：2022-07-01 06:19

现在个人取现金，如果金额大于20万的一天的话，就会被银监会所监督，一般银行也会有一个提示0。