数据管理AML 算法内置数据质量防火墙

发布网友发布时间：2024-09-29 06:23

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热心网友时间：2024-11-17 04:20

在全面了解客户(CIP)计划中，数据质量管理是至关重要的组成部分，尤其在执行KYC时。通常，数据质量管理员会利用Informatica Data Quality解决方案来增强CIP的功能，关注客户的财务信息和投资目标相关的数据质量流程。

通过应用Informatica公认的技术手段，可以提升和验证客户数据的准确性，从而支持KYC目标的实现。这个过程不仅增加了对欺诈行为的检测力度，还提升了客户关系管理和销售市场部分的数据一致性。

在AML算法或第三方引擎的核心，Informatica的数据质量防火墙起到了关键作用。它具有两大核心功能：首先，它能识别和改善数据质量，通过标准化和清洗数据，优化AML引擎的工作效率，降低潜在风险。其次，防火墙在数据加载到引擎前，运用数据质量业务规则，提前发现并阻止欺诈行为。

如图4所示，数据质量防火墙的挖掘视图展示了每条记录的数据质量评级，从0%到100%进行评估，初始评级可用于标识存在问题的记录。业务分析师可以根据具体需要调整这些评级的权重，以适应不同的数据处理需求。

报告还特别强调了使用Informatica Data Quality的CIP/KYC风险等级，这些等级聚焦于可能导致欺诈行为的具体数据模式，确保在数据加载到AML引擎之前，风险被有效识别和管理。