达到什么标准变造金融机构经营许可证罪才能立案

发布网友发布时间：2024-08-16 16:07

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热心网友时间：2024-10-30 05:02

变造金融机构经营许可证罪的立案标准是，嫌疑人实施了变造金融机构经营许可证的行为，因为本罪是行为犯，所以，就算是变造了一件金融机构经营许可证也构成了犯罪，构成此罪的，根据犯罪情节，一般是判处3~10年不等有期徒刑。

一、达到什么标准变造金融机构经营许可证罪才能立案?

实施了变造金融机构经营许可证的行为就构成犯罪，此罪是行为犯。

《最高人民**关于*机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第二十五条：伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。

二、变造金融机构经营许可证罪的判刑标准是怎么规定的?

《中华人民共和国刑法》

第一百七十四条【擅自设立金融机构罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

【伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪】伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

三、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪情节严重的认定标准是什么?

(1)多次伪造、变造、转让经营许可证或者批准文件的;

(2)伪造、变造经营许可证或者批准文件数量较大的;

(3)伪造、变造经营许可证或者批准文件又出售、出租的;

(4)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行经营，严重干扰国家金融秩序的;

(5)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件，进行诈骗的;

(6)利用伪造、变造、转让的经营许可证或者批准文件进行营业，给客户、经营单位造成重大经济损失的或者造成其他严重后果的。

由此可见，变造金融机构经营许可证的行为已经构成犯罪，并不是说造成多么严重的后果才要追究刑事责任。而且伪造的金融机构经营许可证也没有什么法律效力，如果利用伪造的金融机构经营许可证进行诈骗或违法活动的，要从重处罚。