警惕以收藏名义吸取资金

发布网友 发布时间：2024-07-16 01:39

我来回答

共1个回答

热心网友 时间：2024-07-24 18:58

　　投资者要抵制高额返利及返本回购的诱惑

　　稿件来源：石家庄新闻网

　　片某、金某通过公开宣传销售“齐白石作品资产包”“普洱茶”等收藏品的方式变相吸收40余名投资人的资金共计210余万元，造成损失170余万元。近日，北京三中院审结了这起案件，判决片某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币十五万元；金某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币十万元。

　　据了解，片某、金某分别为甲公司、乙公司法定代表人、负责人，两个公司均不具备以公开方式募集资金的资质。2014年2月至2015年2月间，片某、金某等人在北京市朝阳区国粹苑等地设立办公场所，雇佣人员，通过电话销售、朋友介绍、互联网宣传等方式以甲公司名义向不特定的人公开宣传销售“齐白石作品资产包”“普洱茶”等收藏品。将“齐白石作品资产包”等按照万元一份的份额进行销售，投资者可以出资购买其中的几份或者几十份，并向投资者承诺按照其购买的份数，定期支付4%或者8%不等的月息，到期后将资产包回购，返还本金。

　　在高额返利以及返本回购的诱惑下，先后有40余名投资者累计将210余万元投入上述公司的收藏项目及资产包项目，其中片某参与吸收金额210万元，金某参与吸收金额40万元。2015年1月份起，二人开始以各种理由拖延支付投资者的返利，后宣称公司已经无力返还投资者利息及本金，投资人遂向公安机关报案。

　　一审法院审理后认为，片某、金某等人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报和返本回购，变相吸收公众存款，其中片某变相吸收的数额巨大，二人行为均已触犯了刑法，构成非法吸收公众存款罪，依法应予以惩处。在共同犯罪过程中，片某系甲公司的实际控制人，组织、策划和具体实施变相吸收资金行为，对全部犯罪金额承担责任；金某负责具体的变相吸收资金行为，属于犯罪的直接实施者，应对其参与吸收的金额承担责任，鉴于二人到案后能够如实供述主要事实，金某当庭认罪悔罪且退赔部分钱款在案，对被告人片某、金某予以从轻处罚。

　　一审宣判后，片某不服提出上诉。北京三中院经审理后认为一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，驳回片某上诉，维持原判。

　　按照最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。本案中两名被告人以销售收藏品为名，但不具有销售收藏品的真实目的，系以高额返利回报和到期返本回购为利诱，吸收不特定对象的资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

　　法官在此提醒各位投资者，要擦亮眼睛理性投资，提高投资风险意识，寻找正规合法的投资方式，不要被“投资收藏”等外衣迷惑，切勿轻易相信以“高息”“无风险”“返本回购”等字眼博人眼球的宣传。一旦误入非法吸收公众存款、集资诈骗的陷阱，要沉着冷静及时报案，将损失降到最低。

　　据《法制晚报》