处置非法集资工作操作流程第五章 调查取证
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发布时间：2024-09-17 00:32
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热心网友
时间：2024-11-11 14:14
处置非法集资的工作流程中，调查取证是关键环节。首先，省级人民政府负责组织并督导相关部门执行，确保各部门依据职责和需求及时进行调查（第十九条）。
对于案情简单的案件，公安机关和行业监管机构会在其权限内进行独立调查（第二十条）；而对于复杂案件，涉及面广，省级政府会召集各部门召开联席会议，设立联合调查组，明确牵头部门和参与部门，共同进行深入调查（第二十一条）。
联合调查取证的程序包括成立由公安、工商、税务等相关部门组成的调查组，制定详细调查方案，包括调查方式、内容、重点和人员分工；然后进行实际调查取证，注重证据收集，必要时依法保存可能消失的证据（第二十二条）。调查取证方式分为行业执法调查和专项调查，前者侧重于单位或个人的基本信息和经营情况，后者则关注资金运作（第二十三、二十四条）。
在调查过程中，省级政府会实时监控嫌疑单位，防止资金转移或涉案人员逃避，一旦发现异常，会立即采取管控措施（第二十五条）。通常情况下，调查取证工作应在三十个工作日内完成，特殊情况可适当延长（第二十六条）。
热心网友
时间：2024-11-11 14:10
处置非法集资的工作流程中，调查取证是关键环节。首先，省级人民政府负责组织并督导相关部门执行，确保各部门依据职责和需求及时进行调查（第十九条）。
对于案情简单的案件，公安机关和行业监管机构会在其权限内进行独立调查（第二十条）；而对于复杂案件，涉及面广，省级政府会召集各部门召开联席会议，设立联合调查组，明确牵头部门和参与部门，共同进行深入调查（第二十一条）。
联合调查取证的程序包括成立由公安、工商、税务等相关部门组成的调查组，制定详细调查方案，包括调查方式、内容、重点和人员分工；然后进行实际调查取证，注重证据收集，必要时依法保存可能消失的证据（第二十二条）。调查取证方式分为行业执法调查和专项调查，前者侧重于单位或个人的基本信息和经营情况，后者则关注资金运作（第二十三、二十四条）。
在调查过程中，省级政府会实时监控嫌疑单位，防止资金转移或涉案人员逃避，一旦发现异常，会立即采取管控措施（第二十五条）。通常情况下，调查取证工作应在三十个工作日内完成，特殊情况可适当延长（第二十六条）。
