吸收资金不入账罪既遂如何定罪量刑

发布网友发布时间：2024-08-20 12:57

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若存在以下任何一种情况，执法部门有权依法对其涉嫌违法行为展开立案调查及追究相关责任。
首先，该行为人为非法吸取客户资金且无故拒绝将这些款项入账，且涉案金额达到一百万人民币或以上。
其次，非法吸取客户资金且导致直接经济损失金额达二十万人民币或以上。
凡违反上述规定，非法吸纳大量客户资金，情节严重且已构成重大实际损失者，将依法被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时须缴纳至少二万至二十万人民币不等的罚金。
对于情节极其恶劣者，则将被处以最高为五年的有期徒刑，同时须缴纳至少五万至五十万人民币不等的罚金。

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