扬州警方:“联宝”套路模式涉嫌非法集资67名嫌犯被移送审查起诉_百度...
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发布时间：2024-08-19 10:21
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时间：2024-08-22 12:45
在侦查期间，公安机关全面核查涉案资产，全力追缴非法集资款用于个人挥霍的财物、分支机构负责人的非法获利，依法查封冻结了一批涉案资产。同时，公安机关提醒广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料，避免损害自身合法权益。
回顾事件，今年6月27日，江苏省扬州市江都区公安局通报联宝订单涉嫌非法集资犯罪。经该局立案侦查，江都区人民检察院批准，该公司法定代表人欧年宝等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。
公开资料显示，联宝公司及其前身宝缘公司分别成立于2016年11月和2014年5月，两家公司的法人和实控人均为欧年宝。据联宝公司官网介绍，该公司是一家创新型消费平台公司，以“订单”为经营核心，独创了“OPX”商业模式，消费者用一单（一单为15000元）的钱在该公司可以得到3倍的商品。
根据公开报道，2015年10月，宝缘公司因“伪造冒用品牌标志、侵犯知识产权、欺骗性交易行为、违反工业产品生产许可证管理规定、拒绝监督检查”被扬州市江都区市场监督管理局罚款72.1万元，并没收违法所得和非法财物。
2016年8月，宝缘陆续将原先的“消费订单”升级为“资产订单”，分红方式也随之发生改变。但2016年10月，宝缘公司出现兑付危机，每月每个订单分红的400元已经不再兑付。
对于宝缘公司的注销，联宝公司官网的解释是“升级”。但宝缘公司“升级”为联宝公司后，仍以“系统维护”等理由不发放分红。2017年3月，联宝公司建立一个新系统，宣布老系统停止分红，只有新系统可以按月分红，并提出了“一拖三”政策。
艾媒网注意到，除宝缘公司外，其旗下还有一家名为宝缘公司第一办事处的公司。但据工商公示信息显示，2017年9月21日，宝缘公司第一办事处因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”，被扬州市邗江区市场监督管理局列入经营异常名录。此前，联宝公司已于2017年7月14日，也因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”，被无锡市新吴区市场监督管理局列入经营异常名录。
