跑分不干了还会被抓吗
发布网友
发布时间：2022-04-22 00:10
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热心网友
时间：2023-10-05 04:08
《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条规定：
【洗钱罪】明知是*犯罪、*性质组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪产生的收入和收益，为掩饰、隐瞒其来源和财产，有下列行为之一的，没收上述犯罪产生的收入和收益，处五年以下有期徒刑或者拘役， 并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户。
(二)协助将财产转换为现金、金融工具和有价证券；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(4)协助向国外汇款；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其来源和财产的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条规定：
【掩饰、隐瞒犯罪所得罪】明知是犯罪所得而掩饰、转移、买卖或者代为掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国反洗钱法》 第三条规定：
在中华人民共和国境内设立的金融机构和依法应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取防范和监控措施，建立健全客户身份识别系统、客户身份识别数据和交易记录保存系统、大额交易和可疑交易报告系统，履行反洗钱obl
要求客户补充其他身份信息或身份证件；回访客户；实地访问；向*、工商行政管理部门核实；公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)的核查和网络信息检查；依法可以采取的其他措施。
金融机构可根据客户的风险状况及其申请的业务，采取延长开户审查期限、加强客户尽职调查等措施。必要时，应当拒绝开户：
不合作客户的识别；组织同时开户或分批开户；开户理由不合理；开业与客户身份不符；有明显理由怀疑客户已开户售卡或从事违法犯罪活动。
金融机构应遵循“基于风险”和“审慎平衡”的原则，对涉嫌被洗钱、恐怖融资等犯罪活动利用的客户、账户(或资金)和金融业务采取及时、适当的后续控制措施，包括但不限于：*客户或账户的交易方式、规模和频率，拒绝提供金融服务，甚至终止业务关系；向有关金融监管部门报告；向有关侦查机关报案。
