反洗钱内部控制的目标是什么

发布网友发布时间：2022-04-27 02:54

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热心网友时间：2022-06-25 02:55

保证国家反洗钱法规*和金融机构内部规章制度的贯彻执行，确保将洗钱风险控制在规定的范围之内。确保金融机构的稳健运行。

反洗钱是*动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

扩展资料

为提高临柜人员反洗钱履职能力，加强对员工的岗前培训，积极组织员工参加上级行及人民银行举办的反洗钱专项培训，利用集中学习日组织员工系统学习反洗钱规章制度，促使临柜人员熟练掌握反洗钱管理系统操作流程。

在开展岗位练兵中，采取“以老带新”、“导师辅导”和“一对一跟班学习”等方式，确保管理岗和业务岗胜任本职工作。为扩大反洗钱知晓面，明令要求员工及家属不得参与及远离反洗钱活动；要求客户经理认真履行上门告知义务，不允许开户企业参与反洗钱交易活动。

参考资料来源：百度百科-反洗钱