反洗钱内部控制的目标是什么?

发布网友发布时间：2022-04-27 02:54

共1个回答

热心网友时间：2022-06-25 02:55

摘要您好这边帮您查到:及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为。保护上游犯罪受害人的财产权，维*律尊严和社会正义；参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。咨询记录 · 回答于2021-11-18反洗钱内部控制的目标是什么？您好这边帮您查到:及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为。保护上游犯罪受害人的财产权，维*律尊严和社会正义；参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。希望对您有帮助