Nugan Hand Bank 是哪国的银行，涉及的银行丑闻1

发布网友发布时间：2023-09-26 01:43

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　　20世纪70年代末期，美国国税局开始调查卡斯托银行（CastleBank）的金融业务。该银行位于巴哈马首府拿*，其创始人是*情报局的一个退休特工，名叫保罗·赫利韦尔（PaulHelliwell）。卡斯托银行的分支机构遍布拉丁美洲，这些机构经由“友好”银行为保罗以前的雇主提供从事秘密金钱交易的机会。其他客户则竭尽全力利用这家银行的“专长”偷税漏税。该银行客户名单提到过的两个客户，均为*杂志的大佬，一个是《*》杂志的休·赫夫纳，另一个是《*》（Penthouse）的鲍勃·古斯尼。当美国国税局怀疑其进行洗钱交易时，美国*情报局从中阻挠。该案本可能成为历史上最大规模的逃税案，但*情报局以*为名妨碍调查，使调查行动最终流产。那时，*情报局正在利用这家银行，把其作为美国针对古巴和拉丁美洲从事秘密活动的融资渠道。最后，卡斯托银行瓦解，被一家名为“纽甘-汉德”（Nugan-Hand）的澳大利亚银行取代，于是，卡斯托银行在拉丁美洲和欧洲建成的某些网络被这家银行接管。
　　为这家银行取名为“纽甘-汉德”的两位创始人能联合创业，的确有些出人意料。弗兰克·纽甘是澳大利亚一位不称职的三流律师。迈克尔·约翰·汉德以前在美国“绿色贝雷帽特种部队”服役，曾以*情报局签约特工的身份被派往老挝，为老挝北部的红族（Hmong）游击队担任顾问。汉德在金边之外活动时，与美国*情报局驻当地的站点主任西奥多·沙克利及其副手托马斯·克莱因斯成了朋友。后来，艾尔弗雷德·麦科伊教授在其1972年出版的影响深远的大作《海洛因*学：*情报局是*交易的同谋》（ThePoliticsofHeroin：CIAComplicityintheDrugTrade）中揭露：*情报局动用-美国航空公司（保罗·赫利韦尔创建）将红族的鸦片运往各地市场。这种所谓的秘密活动，只不过是此前法国*的秘密情报机构法国外国情报与反谍报署（SDECE）的所作所为的延续罢了。法国在奠边府战役中被打败之前，法国一直控制着印度支那的*贸易。这个事实非但没有指出这些活动存在的正当原因，相反，可以肯定的是，秘密控制*分销的做法，完全是这些国家进行*主义的*工具。因此，汉德给他的创业伙伴纽甘没有带来任何银行从业经验，他带来的是情报和非法活动的联络人。
　　1973年，通过公然的银行欺诈，纽甘-汉德有限公司正式成立。公司实缴股本仅5美元，公司银行账户上仅有80美元的资金，然而，令人震惊的是，纽甘为自己的公司开出了一张98000美元的支票，认购自己公司的
　　490000股股票。接着，纽甘又利用银行在结算支票时时间上的滞后性，以公司名义给自己开出了同等金额大小的支票。这项交易的结果会在公司账目中显示，进而可以“证明”该公司的股东实缴股本接近100万美元。要利用银行进一步实施欺诈活动，他们需要拥有高档的办公室，于是，他们在悉尼商务区的中心地带-麦加里大街55号买下了高档办公室。接下来，他们聘请资本市场的知名经理人，让他们在业余时间为其效劳，整理账务。从表面上看，他们的业务量很大。所以，这就给了人们一个错觉：这个银行的业务十分繁忙。在涉值高达240万美元的交易中，这家银行的亏损超过18000美元。不论怎么说，合法地赚钱似乎是一项难以完成的艰巨任务。到1976年，该银行声称拥有2200万美元的资产，而且还称他们是纽甘-汉德集团的分部，而这个集团每年在全球的营业收入达10亿美元。所有这些都不是真的。资金的确在不断流经纽甘-汉德银行，而且数额庞大，但这些资金都是非法资金。
　　就在纽甘集中精力协助澳大利亚犯罪集团进行银行业务欺诈活动及洗钱业务时，汉德再次进入美国*情报局，从事秘密活动。他在南非比勒陀利亚设立了一个办事处，负责为安哥拉的*游击队“私下”运输军火。美国*情报局在安哥拉的秘密活动告一段落之后，汉德前往中国香港，负责运营刚成立的纽甘-汉德银行，这家银行的注册地在英属开曼群岛这个避税天堂。这家从事非法业务的银行吸引“阴谋论者”眼球的是其董事会成员的构成名单。汉德竟然能成功地将厄尔·盖茨海军上将招至麾下，让其担任纽甘-汉德银行的董事会*，要知道，此人退休前可是美国太平洋战区的首席战略家。还有勒鲁瓦·马诺尔上将曾在五角大楼担任反叛乱专家；埃德温·布莱克上将曾担任美国战略情报局*和驻泰美军总司令；戴尔·霍姆格伦曾任*情报局旗下的民航空运的董事长。而最令人称奇的，莫过于*情报局前*威廉·科尔比，他也坐在该公司董事会的会议室，职位是法律顾问。卡斯托银行倒闭后，汉德发现了机会：美国*情报局缺乏提供非法融资的银行家，于是，他欣然扮演了这个角色。他的银行在开曼群岛获准营业，这是非常幸运的。
　　有了威廉·科尔比为汉德拟定法务合同，汉德便用银行的资金购买了美国以前在土耳其设立的海军基地及加勒比海的凯科斯群岛，将他们作为在哥伦比亚和美国之间走私海洛因的通道站点。根据那时正对该银行秘密交易进行调查的澳大利亚银行调查官的说法，他们之所以买进这些地方，其目的可能也在于此。没过多久，他们发现，从1976年到1980年，纽甘-汉德银行在业已证实的*交易中的洗钱规模达4300万美元。
　　1980年1月27日，在悉尼城外的一条路边，纽甘被发现死于车中，而车门紧锁。很显然，他是用来复*对准脑袋自杀的。*在他的钱包里发现了一张名片，这张名片是威廉·科尔比的。不到6个月，纽甘-汉德银行垮了。而迈克尔·约翰·汉德则被安排成功地逃离澳大利亚，安排者不是别人，正是曾在美国*情报局任职的*托马斯·克莱因斯。汉德能顺利出逃，正好印证了“阴谋论者”的说法。此后，汉德安全地躲在澳大利亚警方和银行调查员不易发现的地方，再也没有露过面。