反洗钱询问笔录应当交被巡查询问人核对并在询问笔录上逐页签字或盖？

发布网友 发布时间：2022-04-27 02:07

我来回答

共4个回答

热心网友 时间：2023-11-17 02:44

反洗钱询问笔录，肯定是应当交被巡查询问人核对并在询问笔录上逐页签字或盖的。所以做人要遵纪守法，否则承担的就是法律制裁。
一、反洗钱
反洗钱是*动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。
二、反洗钱必要性
洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。近年来，随着走私、*、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。*和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。钱活动具有*（境）特性，遏制和打击*洗钱活动必须通过规范和协调国内、国际立法，加强反洗钱国际合作。
但考虑到，我国现行预防监控洗钱活动的法律、行*规和部门规章存在着法律体系不完整，系统性、协调性差，法律层级和法律效力较低，适用范围较窄等问题，现行反洗钱工作主要依据的是部门规章及规范性文件，对存款类以外的金融机构、金融业的特定非金融机构的缺乏有力的约束，影响了反洗钱的力度和效果。

热心网友 时间：2023-11-17 02:45

询问笔录肯定是应当交被巡查询问人核对并在询问笔录上逐页签字或盖的

热心网友 时间：2023-11-17 02:45

我只知道做人要遵纪守法，否则承担的就是法律制裁。

热心网友 时间：2023-11-17 02:46

反洗钱询问笔录应当交被巡查询问人核对并在询问笔录上逐页签字或盖章。
这是对的