洗钱中国反洗钱的介绍

发布网友发布时间：2022-04-26 07:55

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热心网友时间：2022-06-25 13:27

2013年5月13日，中国反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议在北京召开。当前，反洗钱在中国已上升为国家战略，此次会议透露的信息显示，中国今后一段时间将重点开展国家层面的反洗钱战略设计。会后发布的信息显示，此次会议重点研究了《完善中国反洗钱体系总体实施方案》。中国人民银行副行长李东荣在此次联席会议上作主题报告，其中强调，当前反洗钱国际标准发生了重大调整，反洗钱工作已上升到国家战略层面，中国国内反洗钱工作体系有很大的完善空间。会议指出，今后一段时期，中国反洗钱工作将有五方面重点：一是开展国家层面的反洗钱战略设计；二是完善反洗钱核心制度建设；三是建立科学有效的反洗钱工作统计分析体系；四是完善反洗钱工作部际联席会议机制；五是加强反洗钱专业人才队伍的培养。中国反洗钱部际联席会议有23个成员单位，包括最高人民*、最高人民*、**、外交部、*、安全部、监察部(预防*局)、民政部、司法部、财政部、住房城乡建设部、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、新闻出版广电总局、法制办、银监会、*、*、外汇局、*总参谋部。