目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?
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发布时间:2022-04-26 04:17
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热心网友
时间:2022-06-20 17:44
FATF是反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一,自成立以来,通过不懈的努力,成功推动了各国以及国际社会制定法律规则、改革监管制度,在全球反洗钱和反
恐融资领域发挥了重要作用。
FATF关于反洗钱的《40+9项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,也成为联合国《反*公约》的重要内容,是国际反洗钱领域中的重要文件,对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了指导作用。目前,FATF已发展成为拥有33个成员以及20多名观察员的官方组织。