反洗钱国际组织

发布网友发布时间：2022-04-26 04:17

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热心网友时间：2022-06-20 17:44

反洗钱国际组织有以下的一些。FATF 式的区域性反洗钱国际组织（fsrbs）包括：反洗钱和反恐怖主义融资评估专家委员会（MONEYVAL）、加勒比金融行动特别工作组（cfatf）、东南亚反洗钱组织（esaamlg）、拉丁美洲金融行动特别工作组（gafilat）和亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖主义融资组织（EAG）、中东和北非金融行动特别工作组（menafatf）、西非*间反洗钱组织（ giaba)，中非反洗钱和反恐怖主义融资组织 (GABAC)。
1、现代金融的国际化决定了洗钱犯罪也具有国际化的特点。洗钱犯罪具有规模化、国际化、系统化的特点。为打击洗钱犯罪，统一协调各国反洗钱工作，共享反洗钱信息，需要全球和区域各级国际组织。其中，不仅包括*间组织，还包括各国金融情报机构与商业银行之间形成的合作组织，以及全球性和区域性的国际组织。
2、专门的反洗钱机构，这些组织专门从事国际反洗钱，旨在推动国际反洗钱进程，促进全球反洗钱合作。FATF的中文名称是金融行动特别工作组，专门研究洗钱的危害、防止洗钱和协调国际反洗钱行动。 FATF是目前世界上国际反洗钱和反恐融资领域最具影响力的国际组织。没有其他组织的影响力比他小。
3、他成立于1989年，当时七国集团于1989年在巴黎举行年度经济峰会。法国是第一任*。其成员国位于各大洲的主要金融中心。其关于反洗钱的40条建议和关于反恐怖主义融资的9条特别建议（以下简称FATF 40+9建议）是世界上最权威的文件。截至2019年2月，FATF有38个成员，包括36个国家、欧盟和海湾合作委员会的2个区域组织、9个准成员和23个观察员。
4、成立之初，它只是七人小组的临时组织，但发展至今，已日益演变为一个永久性组织。 2018年至2020年，中国人民银行还将派员担任副董事长、董事长。FATF全面引入基于风险的理念，对成员进行评估，发布合规程度，分为合规、基本合规、部分合规、不合规和不适用五个等级。这一结果一旦公布，该国在吸引外资和国际定居方面将遭受重大损失。因此，各国对FATF又爱又恨。中国于2019年2月基本通过FATF第四轮评估。