现在为什么香港公司注册的银行账号这么难开?
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发布时间:2022-04-26 02:35
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热心网友
时间:2022-06-20 03:26
香港开立银行账户,按照“反洗黑钱组织(APG)”及“金融行动特别工作组(CFATF)”要求,全部银行针对新开立银行账户提高开户要求,因此从2016年开始香港账户开立都比较困难
但也不是完全开不了账户,若是达到银行开户的要求也能拿到账户,就是要求比较高,一般公司很难达到,也可以通过找专业的秘书公司,进行担保开户,不需要购买银行理财保险等产品,百分百拿到账户,还有专业人士陪同开户
热心网友
时间:2022-06-20 03:27
按照“反洗黑钱组织(APG)”及“金融行动特别工作组(CFATF)”要求,全部银行针对新开立银行账户提高开户要求,因此从2016年开始香港账户开立都比较困难
另外对于开空壳公司的香港公司实行了严格的控制,特别是银行开户这个环节,如果你没有内地公司或者在银行没有一定的存款,是开不到公司的银行账号的。香港之所以这么严格的原因是因为现在太多的*犯罪分子利用香港账号来从事非法活动,给社会治安以及监管带来很大的麻烦。正是基于这个原因,现在银行开户非常困难。
热心网友
时间:2022-06-20 03:27
我于2016年将一家已注册多年的香港公司通过中介转让给他人
公司的董事做了变更,但因听信中介的话公司的银行账户未作签字人变更(中介骗我公司转让后,法律责任就转移了,银行系统会自动变更)
接手的人后来利用钓鱼邮件进行诈骗多家海外公司,海外公司向香港警方报案
今年我去香港,被香港警方以涉嫌洗黑钱扣留,缴纳了10万港币的保释金才得以保释
和香港警方交流后,发现他们有很多这样案件,很多国内的人不了解香港法律法规被中介忽悠误被卷入洗黑钱
请大家了解注意
有相同情况的朋友,大家一起交流
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