页游都是什么人在玩,是洗钱还是真的存在

发布网友发布时间：2023-07-20 02:20

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热心网友时间：2024-01-17 23:50

我不是专业的法律人士，只从银行的角度说：假如A的年收入是100元，A通过了非法手段得到了100W，如果一次性存入A自己的户头。银行必然要调动反洗钱程序，把A列入警示名单，甚至联合司法调查来源是否合法。这个时候A委托B,C,D,E，F等人，每人手持20W，每次存入小于1000进入A的账户(间隔1周？1个月？等等)随机的持续一段时间(1年？5年？等等)，直到100W完全存入A的账户。这个是洗钱，最简单的一种。

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