银行卡给别人跑流水赚佣金 流水两三百万被司法冻结了去*了解情况会不会 被抓?
发布网友
发布时间:2022-04-24 21:46
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2023-10-12 04:10
看你是否知情以及是否参与才能判断是否构成刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:
一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
如果您明知对方会拿银行卡从事这种违法行为仍将银行卡借与他您是需要承担相应的责任的,但是如果对方是通过欺骗的手段,在您不知情的情况下进行,您可以报警向给*门反映情况。
拓展资料
银行卡被冻结的原因:
一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
二、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
三、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
四、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
五、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
六、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。
热心网友
时间:2023-10-12 04:11
那要看对方是否涉及非法活动和你的知情参与程度!由*机关根据实际情况调查后做出上报,由检察官核实后向*提起公诉,由*裁决后执行,到期后才能结冻归还,由*向相关银行通告!
热心网友
时间:2023-10-12 04:11
有可能,如明知他人用来从事非法活动,会被追究法律责任。
热心网友
时间:2023-10-12 04:12
会的,因为是你的银行卡,因为有流水过多的话,将来释放激光和关局都会找你 了解情况 就算不是你的流水,也是你是帮凶
银行卡给别人跑流水赚佣金流水两三百万被司法冻结了去公安局了解...
1. 如果你知道对方会用你的银行卡进行非法跑流水并从中赚取佣金,而你仍然将卡借给他,并且涉及的流水达到了两三百万,那么你的行为可能构成非法吸收公众存款罪。2. 根据《中华人民共和国刑法》第176条,非法吸收公众存款的行为是否构成犯罪,取决于涉及的金额、受害人数以及造成的经济损失。3. 如果你在...
...三百万被司法冻结了去公安局了解情况会不会 被抓?
三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。如果您明知对方会拿银行卡从事这种违法行为仍将银行卡借与他您是需要承担相应的责任的,但是如果对方是通过欺骗的手段...
跑分银行卡被冻结了多久能解
1、若是因为非司法原因被冻结,那么大概需要五个工作日可以解冻;2、如果因为司法原因被冻结,可能六个月之后才可以解冻,还有可能永久冻结。银行卡跑分指的是持卡人用自己持有的信用卡收款码为别人代为收款,从而赚取佣金,银行卡跑分有两种方式,即通过pos机刷卡以及通过扫码收款。通常银行卡跑分佣金的比...
中国银行银行卡被冻结怎么回事?应该怎么解决?
通常情况下,公安机关第1次冻结银行卡会冻结三天的时间,如果三天之后还没有解封,那么用户就需要等待半年时间才能解封了。二、用户因为经济纠纷被强制执行如果自己因为欠了别人的钱被别人起诉了,如果对方起诉之后如果还没有还款的话,那么对方就会申请强制执行,法院紧接着就会冻结自己的银行卡。这种时候自己...
我用支付宝跑分大概三四百万,犯法吗?如果我自己去自首会有啥惩罚?
犯法。“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用,没有真实的交易为基础,这种行为本质上是有组织的欺诈交易;情节严重的,涉嫌刑法规定的洗钱罪,可能被处以五至十年的有期徒刑并处罚金;若明知对方从事非法交易,可能构成共犯,则需要承担共同犯罪的刑事责任。《关于打击“微信跑分”违法违规活动的...
银行卡跑分一天一张能挣多少
银行卡跑分一般金额达到三千左右就会被立案处罚,银行卡跑分如涉嫌罪。“跑分”是指为电信网络、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为。“跑分”案件是当前反电信网络犯罪司法实践中遇到的一种多发型案件。 用银行跑分一天十万容易被银行监控吗? 银行跑分一般是不会被所属银行监控的,但是如果您有不良资金...
没做过违法的事我的银行卡怎么就成了涉案卡是怎么回事?
没做过违法的事银行卡就成了涉案卡建议先辨别一下信息真伪或者拨打银行卡所在银行的客服热线了解清楚,咨询银行工作人员关于你银行卡被显示成涉案卡的原因以及怎么样才能够使银行卡恢复正常的使用状态,一般遇到这种情况都是由用户向银行提出申诉,银行方面会在一到两天之内解决好的。
银行卡被冻结48小时怎么回事
那么大概需要五个工作日可以解冻;2、如果因为司法原因被冻结,可能六个月之后才可以解冻,还有可能永久冻结。银行卡跑分指的是持卡人用自己持有的信用卡收款码为别人代为收款,从而赚取佣金,银行卡跑分有两种方式,即通过pos机刷卡以及通过扫码收款。通常银行卡跑分佣金的比例在1%到2%之间。
银行卡无缘无故被冻结是怎么回事?
一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停账户的部分交易权限。这种情况,一般只要联系开户行,按照银行的要求提供所需的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可解冻。司法冻结司法冻结又分为法院冻结和公安机关冻结。法院冻结一般是因为卡主本人涉及民事...
因为WD银行卡被冻结,要怎么处理?
这个主要分两种情况,第一种是银行卡是被紧急止付的,一般冻结期限为3天,这种情况下建议大家不要着急去处理,耐心的等待3天即可。因为当地的这个银行流水出现异常,比如说上线的这个资金有问题,或者是频繁的快进快出,此时公安机关会使用紧急止付的强制措施,然后利用这三天时间来核实是否为正常的交易,...