“电信欠费”诈骗的案例
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发布时间：2022-04-24 21:27
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时间：2023-10-11 19:06
2008年12月25日10时许，上海市72岁的王阿姨在家中接到一个语音电话：“苏州电信通知您，您的电话已欠费，如不及时缴费即将停机，如有疑问请按9。”王阿姨随即按“9”操作，接听电话的人自称苏州电信工作人员，称王阿姨于10月7日在苏州安装了号码为05 12-833 02021的电话。王阿姨否认自己在苏州装了电话，“电信员工”便将电话转给“苏州*郭队长”。所谓的苏州*郭队长以王阿婆身份信息泄露涉及资金安全为名，诱骗老人将银行账户上的300万元划转到了疑犯提供的两个“安全账户”中，分别保存在福州、厦门的银行账号上。
当天下午，王阿姨越想越不对劲，于是向警方报案。12月26日晚，专案组飞赴厦门开展工作，并根据线索分别派员赴银川、福州、南宁、珠海等地调查。专案组获悉，存入福州账号的150万元又被转入其他六省市多个账户，难以追回。经专案组多方努力，另150万元转往厦门涉案账户的钱款最终未转账成功，目前已转回被害人账号中。
2008年12月29日晚，专案组根据线索在长寿路一宾馆内抓获彭某、王某、曹某、李某4名犯罪嫌疑人，当场查获作案用的银行卡103张、人民币3万余元及作案手机近10部。经审讯，警方初步查明这4个人系该诈骗团伙中的“取款团队”，其中彭某受境外上家老板雇佣，在全国各地流窜取款，并按取款数额收取一定比例酬金。
