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银行卡突然被公安机关冻结了是怎么回事?

发布网友 发布时间:2022-03-22 07:27

我来回答

7个回答

懂视网 时间:2022-03-22 11:48

银行卡被冻结有以下几种原因:

1、如果是信用卡被冻结的话,可能是出现了异常的交易,比如说恶意套现、伪造信息、密码连续错误等原因都会导致信用卡被冻结。

2、如果是可透支的银行卡的话,银行如果评估你没有实际偿还能力的话,当透支的份额超出了份额银行会立刻冻结银行卡。

3、借记卡被冻结的话有可能是错账冻结或者是司法冻结。

4、如果银行卡到期了没有补办新卡的话,到期后银行卡也是会被冻结的。

5、如果银行卡丢了太多次连续挂失的话,也会因为有恶意挂失的嫌疑被冻结。

银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通,使银行业务突破了时间和空间的限制,发生了根本性变化。银行卡自动结算系统的运用,使这个“无支票、无现金社会”的梦想成为现实。

热心网友 时间:2022-03-22 08:56

银行卡突然被*机关冻结了的原因有:如果自己并未参与或从事过任何违法犯罪活动,从未进行过网络*、购买彩票等违法活动,也未参与过电信诈骗等犯罪活动,但却被*机关冻结,需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况,尤其是进账的流水,非常有可能系因有涉嫌诈骗、*、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金转入而引起了*机关的冻结措施。*机关冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。有特殊原因需要延长期限的,*机关应当在冻结期限届满前办理继续冻结手续。每次续冻存款、汇款等财产的期限最长不得超过六个月;每次续冻债券、股票、基金份额等证券的期限最长不得超过二年,到期后才会自动解除冻结。
拓展资料
一、银行卡被冻结常见原因
1、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误等,银行卡都有可能被银行冻结。
2、可透支的银行卡,银行会根据实际偿还能力来给制定透支份额,当透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。
3、银行卡是借记卡,如果被冻结,一种是错帐冻结,就是说银行交易时将钱错误地多给到了储户账号上,那么银行可能会把多的部分冻结掉。一种是司法冻结,根据法律的相关规定,司法机关因办案的需要可以向银行申请冰结银行卡。同时海关,税务机关等部门也是有权冻结的。
4、不论是什么银行卡,如果输入密码三次连续出错,银行系统会自动把银行卡密码锁住,与冻结差不多,但不是冻结。24小是过后会自动解除。
5、银行卡到期没有重新办理新卡的,到期后银行会冻结你的过期银行卡。
6、银行卡如果被连续挂失多次,被银行方面认为有恶意挂失的嫌疑而予以冻结。

热心网友 时间:2022-03-22 10:14

要么就是你的账号拿去用了,违法的事情,要么就是你的账号被其它人举报了,造成了很多不良的记录,所以会被冻结,*机关他有这的权利

热心网友 时间:2022-03-22 11:49

付费内容限时免费查看回答您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~

一、银行卡被*机关冻结,原因有这三个

(一)银行卡及卡内资金,与犯罪行为人有关

*机关在查办案件过程中,如果涉及到赃款赃物,就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产,都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结,方便查明案件事实,也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。

例如,在谢某等涉嫌组织、领导*性质组织案中,*机关将谢某等上百名犯罪嫌疑人全部抓获归案之后,就将他们名下的所有财产,全部查封、扣押、冻结,不仅包括银行卡,还包括宅基地、公司股权等全部财产。*机关认为这些财产与*性质组织的违法犯罪活动有关,所有,将这些财产全部查扣在案。

另外,这些犯罪嫌疑人的近亲属名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等财产,*机关也会视案件情况,对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结,避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产。

所以,如果你的银行卡被*机关冻结,有可能你身边非常亲近的人涉嫌犯罪,被*机关立案调查,甚至被采取强制措施(刑事拘留等)了。

(二)银行卡及卡内资金,与犯罪行为有关。

如果*机关在查办案件过程中,发现可用来证明犯罪嫌疑人有罪的各种财物,依法都应当查封、扣押、冻结。

例如,在张某涉嫌诈骗罪一案中,犯罪嫌疑人张某为了实施诈骗犯罪,使用了很多用亲戚朋友的身份证办理的银行卡。*机关在查办张某涉嫌诈骗犯罪案件时,就发现这些银行卡被用于收取或者转移诈骗犯罪的资金。于是,在抓获犯罪嫌疑人前后,*机关就将涉案的所有银行卡资金冻结,避免资金被转移。一方面既能证明张某等人实施诈骗犯罪的犯罪事实,方便认定诈骗犯罪的犯罪金额,有助于对张某等犯罪嫌疑人定罪量刑;另一方面,将赃款第一时间冻结,防止被犯罪嫌疑人及其近亲属转移,造成日后无法追回的风险。

所以,如果你的银行卡被*机关冻结,说明*机关认为你的银行卡被用于违法犯罪活动,卡内资金与违法犯罪有关。

(三)*机关搞错了,以为你的银行卡和犯罪有关。

如果你是清清白白的,你的近亲属也没有涉嫌犯罪,没有被*机关立案调查。你的银行卡也一直都是自己使用的,合法合规,不曾违法犯罪,此时却被*机关冻结了。那么,很可能就是:*机关搞错了,以为你的银行卡和违法犯罪行为有关,才对你的银行卡采取冻结措施

提问我应该怎么办,,一般这种情况是不是被*起诉了

回答如果你自身没有问题的话这边建议你去相关派出所询问。

热心网友 时间:2022-03-22 13:40

你是怎么知道银行卡被*机关冻结了的?如果是电话通知你的,那大可不必相信。你的银行卡有没有被从事不允许的事情,你是无比清楚的。所以,不要紧张。这种情况下,打电话给你所在银行的客服,查询一下你的银行卡是什么状态。另外,你也可以打电话给*机关,你属地的*机关。把这种情况反应一下。一般来说,冻结银行卡除非涉及到法律违规,才可能由*机关冻结。现在电信诈骗很多,是不是接到这个电话了?

热心网友 时间:2022-03-22 15:48

一般情况下,不可能发生这种事,如果冻你的卡应该也会来抓你,除非你遇到了骗子

热心网友 时间:2022-03-22 18:13

建议拨打正规的派出所电话,很有可能是电信诈骗
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