商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有( )。
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发布时间：2023-06-23 10:36
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时间：2023-10-08 18:39
根据人民银行、银监会有关规定，商业银行在反洗钱管理方面主要有以下职责：
1.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2.建立客户身份识别制度。
3.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。
4.进行客户身份识别，必要时可以向*、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
5.应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
6.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
7.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由*反洗钱行政主管部门会同*有关金融监督管理机构制定。商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法，由*反洗钱行政主管部门制定。
8.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考点
商业银行反洗钱的主要职责
