王静洗钱案
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发布时间：2023-08-22 02:57
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时间：2024-12-04 22:22
这样的老套*相信很多人都不陌生，可却总会不断有人上当受骗。2日，枝江警方经过大半年追踪侦查后，赶至江西将一个跨省电话诈骗团伙抓获，这个团伙在一年多的时间里电话诈骗作案100余起，涉案金额500余万元。 “*民警”来电枝江农妇被骗5万
2014年7月底，枝江村民苏大姐正在家中干农活时手机突然响起，接听这一陌生号码后，苏大姐顿时慌了神。
对方自称是云南省昆明市刑警总队的民警，民警在电话中称苏大姐的丈夫涉嫌帮他人非法洗钱构成了犯罪，要求苏大姐马上将银行卡或存折内的存款汇入枝江市*的专用账户，待民警进行审查完毕后，这笔钱会自动退还至苏大姐的银行卡里。
见对方的口气十分严肃加上对自己的家庭状况也相当了解，苏大姐便没有产生怀疑。片刻之后，苏大姐再次接到了号码为“0717110”的电话，对方自称是宜昌市*的民警，将马上向苏大姐提供枝江市*的专用账户号以便其马上汇款进行审查。看到这个以110结尾的号码后，苏大姐便相信了对方。紧接着，苏大姐按照对方的电话指导，立即动身前往银行，将银行卡中的49110元存款全部转入了对方提供的账户中。
钱转走了，可对方的审查却迟迟没有消息，多次拨打先前接到的两个号码均提示无法接通后，苏大姐才意识到自己上当了，随即赶紧报了警。警方锲而不舍一举抓获诈骗团伙
又是一起典型的电话诈骗。接到报警后，枝江市副*、**冯安新迅速抽调多名精干警力，组成专班开始侦办此案。
随后，民警根据苏大姐所接的电话号码以及转账的银行账户这两个唯一的线索展开调查，发现账号开户地为湖北*，账户在襄阳、南漳等地都曾发生交易流水及取款。针对这个账户进行调查后，湖北*籍男子邹某进入民警视线。民警随即围绕与邹某日常联系紧密的人员开始进行排查，随后相继锁定了仙桃人谢某、杨某等涉案嫌疑人。
经过大半年锲而不舍地暗地跟踪调查，6月2日晚，在已经掌握这一犯罪团伙运作程序和涉案证据后，枝江警方赶至江西九江，突袭当地一个小区的出租屋，将谢某、杨某等人抓获，并现场缴获这一团伙诈骗时所使用的银行卡50张、手机19部和一批电脑及*。团伙分工明确上岗前还接受培训
近日，这一冒充*机关、涉嫌以洗钱方式实施跨省电话诈骗的10余人团伙被警方押解回枝江。
经审讯，这个团伙的头目谢某和杨某是一对夫妻，在听说电话诈骗成本低、回报高后，他们便开始刻意接触这类懂得电话诈骗的群体，然后又不断在网上钻研摸索，逐渐掌握了电话诈骗所需要的流程和方法。从去年4月份开始，这夫妇二人购买作案手机卡，并在网上购买受害人的身份信息，首先冒充*民警给受害人拨打电话，称其账户涉嫌洗钱；再通过*冒充当地*机关民警，要求受害人配合调查并谎称将电话转到银监局；接着又冒充银监局工作人员诱导受害人将钱转至指定账户，最后由取款组取款洗钱。
枝江市*刑侦大队大队长陈泳说，目前经过初步审讯，这个电话诈骗团伙这一年多来在湖北、广西、甘肃、江西等地电话诈骗作案100余起，涉案金额500余万元。目前，谢某等人已因涉嫌诈骗罪被刑拘，该案正在紧张调查中。
陈泳说，就目前的审讯结果来看，这个团伙分工十分明确，谁来冒充外省*，谁来冒充本地*，谁来冒充银监局工作人员，诈骗得手后谁来进行转账和取钱操作都分工十分细致。团伙成员平日里就按照买来的信息不停地拨打电话，平均每天要打出去200多个诈骗电话。团伙成员在拨打电话实施诈骗前，头目谢某和杨某甚至还会对他们进行普通话以及诈骗方法等培训，每打出一个电话每一步该怎么说，该怎么恐吓和引诱被害人上钩，都有明确的条例甚至是参考
