根据国内现行反洗钱法律法规反洗钱监控名单包括以下哪些类型

发布网友发布时间：2022-04-25 08:56

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热心网友时间：2023-11-11 03:55

摘要反洗钱监控名单是金融机构反洗钱合规义务之一，其合规要求散见于《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行、*、*部令2014年第1号）、《关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》（银办发[2015]135号）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）、《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）等多个规范性文件之中。咨询记录 · 回答于2021-12-01根据国内现行反洗钱法律法规反洗钱监控名单包括以下哪些类型您好，我是百度合作的律师，我已经接到您的问题了。好的，这边已经接到你的问题了，请问您现在是遇到了什么情况呢？如果方便的话您可以给我具体描述一下你遇到的情况我这边才能给您一些法律方面的建议。您稍等，这边看一下反洗钱监控名单是金融机构反洗钱合规义务之一，其合规要求散见于《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号）、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行、*、*部令2014年第1号）、《关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》（银办发[2015]135号）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）、《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）等多个规范性文件之中。

热心网友时间：2023-11-11 03:55