别人用我的银行卡洗钱，我把卡消掉了，里面有钱，银行给我了，我会有什么事吗
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发布时间：2022-05-01 23:02
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时间：2023-10-07 22:29
拓展资料：
银行卡是指经商业银行批准(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信贷、转账结算、存取款等全部或部分功能的信贷支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通，使银行业务突破了时间和空间的*，产生了根本性的变化。银行卡自动结算系统的应用，将使“无支票无现金社会”成为现实。
申请信用卡时，你需要带上自己的有效证件(身份证或身份证复印件)，住所证明收入证明或个人资产证明和其他材料到银行柜台办理相关手续，你需要填写申请表格，填写所需的信息是正确的。填写申请表后，须在开户行总行备案。开户行总行审核申请材料后，约20个工作日后即可将卡送达客户。申请借记卡相对比较容易。你只需要带着你的有效证件，主要是你的身份证，在开户行填写一份申请表，然后卡就可以开给申请人了。
1. 根据《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定，存款人不得租赁、出借银行结算账户，也不得利用银行结算账户获取银行信贷。
第六十五条第四款存款人使用银行结算账户，不得出租、出借。否则就会给
(一)警告、罚款1000元;
企业存款人有上述行为之一的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。
2. 如因洗钱、*犯罪、*性质有组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等原因将贷款借给对方的，相当于共犯，应当负连带责任。惩罚是:
(1)没收所得上述罪行和由此产生的收入，并将以下有期徒刑或者拘役五年多，还应当或者单处，被罚款不少于百分之五，但不超过20%的钱洗干净;
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。
3.单位犯(转让公司财产、侵占职务等罪)罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
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时间：2023-10-07 22:30
贪了人家的钱呗！别人可以告你的，会问你你从哪来的这笔资金。如果真是赃款你用了，他一但犯事供出你，你是藏匿销赃罪名。法律依据】《刑法》第一百九十一条规定，明知是*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。拓展资料洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。银行卡洗钱简单来说，就是一些来源不正的钱利用正当的途径转移到银行卡，然后在提现或转账等。 需要注意的是，按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定，持卡人的银行卡参与洗钱，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任
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时间：2023-10-07 22:31
但身正不怕影子歪，我们心里没鬼*来了也没事。还有洗钱会涉及到许多用户的银行卡，通过伪造虚假的消费交易信息来达到把黑钱洗白的效果，毕竟现在银行出台的银行卡新规明确规定了卡的使用权限。警方调查洗钱等案件，最重要的目的是落实赃款来处、去向、涉案人员。
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时间：2023-10-07 22:32
