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银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地

发布网友 发布时间:2023-11-07 22:45

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热心网友 时间:2024-11-24 00:19

银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?

正确答案:(ABC)
A. 被列入联合国安理会制裁名单的实体
B. *贩卖活动猖獗的地区
C. FATF 发布的反洗钱不合作国家和地区
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