银行为哪些地区的客户办理业务时要审慎的审查交易双方的身份背景
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发布时间：2023-11-07 22:45
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时间：2024-11-23 21:28
1、被列入联合国安理会制裁名单的实体。
2、*贩卖活动猖獗的地区。
3、FATF发布的反洗钱不合作国家和地区。
不法分子洗钱方式层出不穷，而且具有较强的隐匿性，所以各部门在为客户办理业务时应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告。
