银行卡流水大违法吗？
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发布时间：2022-04-20 12:59
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热心网友
时间：2023-07-12 15:46
法律分析：流水大不违法，银行对于个人交易流水的金额是没有加以法律规定要求的。但是需要注意的是，交易比较频繁，流水过大可能会自动触发银行反洗钱系统，会提高风险评级，这种情况你可以提供资料证明自己是合法交易。
法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百条 人民*对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请；可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民*在必要时也可以裁定采取保全措施。人民*采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民*接受申请后，对情况紧急的，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。
第一百零一条 利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地；被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民*申请采取保全措施。申请人应当提供担保，不提供担保的，裁定驳回申请。 人民*接受申请后，必须在四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。 申请人在人民*采取保全措施后三十日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民*应当解除保全。
