之前银行卡存有100万现在用完了会被查旧帐吗
发布网友
发布时间：2022-05-01 15:09
共1个回答
热心网友
时间：2023-10-20 22:29
拓展小知识：账户入账费是多少才算大额交易，才会被监督呢？
1、法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元的转账行为，就是大数额交易。
2、金额超过20万元的现金收付也是大数额交易的一种。
3、个人账户之间以及个人的账户与单位的银行账户之间发生超过20万元的金额划转也被视为大数额交易。
如果发生上述任意付款交易的个人行为，银行将根据交易检测系统检查交易的个人行为，并对交易金额进行记录、跟踪和反馈。因此，可以看出，只要账户与账户之间的个人交易行为符合上述任意行为，就将被视为大额交易，银行会监督。
热心网友
时间：2023-10-20 22:29
拓展小知识：账户入账费是多少才算大额交易，才会被监督呢？
1、法人单位、个体工商户等单位之间发生金额超过100万元的转账行为，就是大数额交易。
2、金额超过20万元的现金收付也是大数额交易的一种。
3、个人账户之间以及个人的账户与单位的银行账户之间发生超过20万元的金额划转也被视为大数额交易。
如果发生上述任意付款交易的个人行为，银行将根据交易检测系统检查交易的个人行为，并对交易金额进行记录、跟踪和反馈。因此，可以看出，只要账户与账户之间的个人交易行为符合上述任意行为，就将被视为大额交易，银行会监督。
