义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息

发布网友发布时间：2022-04-21 08:30

共1个回答

热心网友时间：2023-04-29 11:57

法律分析：义务机构在识别受益所有人身份的过程中，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等等。

法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。