董事长办公会决定的事项有哪些
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发布时间：2022-05-06 15:08
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时间：2022-07-01 03:24
第一条 为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解
公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭
会期间，实行由董事长或由董事长委托人主持的公司董事与公司总经理等高
级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，制订本制度。
第二条 公司董事长办公会原则上每月召开一次，于每月月初或月末召
开，董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项，董事长可召开临时董事
长办公会。
第三条 公司董事长办公会主要内容为：
1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在
问题及解决办法；
2、检查落实公司股东大会和董事会决议的执行情况， 检查董事、高管
人员履行职责情况；
3、征求董事、高管人员及相关单位和职能部门对提交董事会审议事项
的意见；
4、讨*司的经营计划、投资， 财务预算、财务决算方案，公司内部
管理机构的设置 ；
5、研究和部署公司董事会相关职责的工作安排；
6、学习有关公司治理与信息披露等法律、法规及规范性文件；
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7、沟通和研讨其他重大事项和问题。
第四条 公司董事长办公会由董事长召集和主持；董事长也可根据需要
指定公司其他董事召集和主持。
第五条 公司董事长办公会的出席人员包括公司董事、总经理、副总经
理、董事会秘书，公司监事和其他高管人员可列席会议。此外，根据需要，
通知其他相关人员列席会议。
第六条 公司召开董事长办公会，董事会秘书处应当提前三日将相关会
议通知以直接送达、传真、电子邮件或者其他书面方式送达前条规定的相关
人员。因故不能出席（列席）会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请
假。
第七条 会议以现场召开为原则。可也以通过视频、电话或其他方式召
开。
第八条 董事长办公会发生的会议费用，由公司在董事会费用项下列支。
第九条 董事会秘书应当安排做好会议记录，并于会后形成会议纪要，
抄送公司董事会全体成员和参加会议的相关人员，并抄送监事会备查。
第十条 本制度经董事会批准后生效，修改时亦同。
第十一条 本制度由董事会负责解释。
本制度经 2012 年 6 月 13 日公司第四届董事会 2012 年度第七次会议审
议通过。
