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?客户洗钱风险等级分类中不包括什么等级
发布网友
发布时间:2024-05-13 19:46
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热心网友
时间:2024-07-10 03:06
中等风险、较高风险。在银行中,客户反洗钱风险等级包括低风险、中高风险、中低风险、高风险四种,不包括中等风险和较高风险。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。
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