企查查反洗钱业务专刊(第三期)

发布网友发布时间：2024-04-28 19:19

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热心网友时间：2024-11-16 00:59

企查查专业版反洗钱业务专刊第三期</

自2023年起，企查查专业版团队持续关注反洗钱领域的最新动态，旨在为用户提供全面的行业洞察。以下是本期专刊精选的热点内容，助力您的业务合规升级：

监管法规更新</

中国人民银行新令</: 《*银行存款账户管理办法》出台，强调账户管理法治化与风险防控，8类禁止行为有了明确标准，详情见官方公告 【中国人民银行官网】</

税务联合行动</: 全国七部门联手打击涉税违法行为，维护税收安全，查询中国税官网获取更多信息 【中国税官网】</

法律审议进展</:《反洗钱法》被列入全国*常委会预备审议项目，法规修订工作正在进行中 【全国*常委会官网】</

违规案例警示</

上海银保监局对某金融租赁有限公司的反洗钱违规行为作出罚款，金额高达240万元，展示了监管机构的严格执行力度，详情可参考 【沪银保监罚决字〔2023〕90号】</

行业细则更新</

证券业新要求</: 中国证券业协会发布《证券经纪业务管理实施细则》，强化投资者信息保护，详情请浏览 【证券业协会公告】</

企业假冒风险</: 国家电投集团发布声明，警惕市场上的假冒子公司，详情可查阅其官方网站和招标公告 【国家电投集团官网】</

国际合作与信息共享</

香港金融监管</: 香港金融管理局与警务处合作，推出FINEST平台，强化银行间反洗钱信息交换 【香港金融管理局公告】</

2022-2023年关键要点回顾</

FATF黑灰名单</: 2023年6月，FATF更新了黑名单和灰名单，详情链接：黑名单和灰名单

账户分级管理</: 金融机构遵循《反电诈法》，对异常账户实施风险评估，详情请参阅*文件 (*详情)</

反洗钱罚单数据</

2023年4月至6月，98家机构因反洗钱问题受到处罚，罚金累计达到9,221.22万元，其中大额罚单19起，详情可在上海银保监局公告中查询 (罚单详情)</

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