反洗钱可疑交易报告

发布网友发布时间：2024-05-02 05:25

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热心网友时间：2024-11-24 23:10

根据《义务机构反^交易监测标准建设工作指引》(银发〔2017〕108号）要求，义务机构应当至少每年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。触发场景包括以下五种：
可疑交易报告的触发，从源头上追溯，多是由于系统模型预警的结果，现实中也存在一些可疑交易报告的触发，是源自于外部有权机关或者监管机关的指令等。
本文探讨的重点是系统模型预警触发的可疑交易报告。

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