洗钱8万会判多少年
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发布时间：2022-05-06 06:05
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热心网友
时间：2022-06-28 20:50
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反法律的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
常见洗钱形式如下：
1、成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式；
2、化名存款或购置金融票证洗钱；
3、违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金；
4、利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款；
5、成立外资公司或利用外汇黑市*洗钱，洗钱后以外商身份回国投资；
6、骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款；
7、利用关联单位洗钱；
8、异地大额套取现金洗钱；
9、通过“地下钱庄”洗钱；
10、通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款；
11、以民间借贷形式洗钱；
12、通过频繁的证券期货交易洗钱；
13、利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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时间：2022-06-28 20:50
