老赖用亲属的银行卡资金往来怎么办?

发布网友发布时间：2022-04-24 01:18

共4个回答

热心网友时间：2023-10-17 22:51

1、要搞清楚是长期使用还是偶尔使用。如果是被执行人长期使用的卡，就有可能是被执人为了逃避债务而用近亲属的名字开的卡，如果是偶尔使用，说明卡的持有人还是近亲属。
2、如果卡的进出额度很大，而被执行人的近亲属不具备这么大的资金能力，那么作为申请执行人可以向执行庭反映实际情况，请执行庭依法查证。
拓展资料：
怎样会变成老赖？
变成老赖的行为主要是未履行生效法律文书确定的义务，并具有以下几种情形：
1.明明有履行能力却拒不履行生效法律文书确定义务；
2.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行；
3.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行；
4.违反财产报告制度；
5.违反*消费令；
6.无正当理由拒不履行执行和解协议。
像在实际生活当中，就有不少老赖都是因为背负了很多债务没有还款才被*列入失信被执行人名单的。简单来说，就是欠款不还。对此，客户在贷了款之后一定要注意按时还款，避免逾期。
而成为老赖之后，其实只要好好履行义务，人民*就会在其履行完义务后的三个工作日内删除失信信息。要是仍拒不履行义务，*很可能还会强制执行。而义务不履行完，失信信息估计会一直保留。
黑名单和老赖的区别
我们在生活中常常能听到关于黑名单和老赖的话题，但很多人都会把黑名单和老赖混为一谈，实际上二者的含义是不同的。那么，黑名单和老赖的区别是什么呢？
所谓黑名单，一般就是指当你在出现信用卡或是贷款逾期还款的时候，银行会将你纳入自己的黑名单之中，之后就无法再在这家银行办卡或是贷款。但如果你只是上了这一家银行的黑名单的话，还是可以去其他的贷款机构借钱的。
而老赖则是指被纳入失信被执行人名单之中的人。那些在贷款后明明有还款能力但却不愿意还款的人，在被起诉之后，就会被*纳入失信被执行人名单。而一旦成为老赖，就无法再在银行和其他贷款机构借到钱了，并且平常的出行也会受到影响。
简而言之，老赖的情况比黑名单的情况要严重一些。进入黑名单不一定会被起诉，但被起诉后，是很有可能会被*纳入失信被执行人名单当中，成为老赖的。

热心网友时间：2023-10-17 22:52

如果失信人只是民事范围内的欠钱不还的话，那么*很少有动力和压力去追究被执行人用别人的户进行交易的。毕竟案子那么多，光排查被执行人的财产线索都搞不过来，何况外围相关人员。即使找到了，那也得找证据证明和其本人相关。很少有*会有这个精力帮你闹的。事实是，即使是被执行人名下有财产，很多也非常难执行。
如果经*判决后，欠债人有能力而拒不执行判决，涉嫌构成“拒不执行判决裁定罪”，有可能承担刑事责任。
《刑法》
第三百一十三条　【拒不执行判决、裁定罪】对人民*的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

热心网友时间：2023-10-17 22:52

首先你要有确切的证据表明老赖确实使用亲属的银行卡进行资金往来，找到确切证据以后是可以直接将相关证据提供给当地的执行局，由执行局强制执行老赖的财产。

热心网友时间：2023-10-17 22:51

热心网友时间：2023-10-17 22:53

老赖用亲戚的银行卡进行资金往来，只要是有证据，可以向*提供证据，让*去执行。

热心网友时间：2023-10-17 22:52

热心网友时间：2023-10-17 22:53

老赖用亲戚的银行卡进行资金往来，只要是有证据，可以向*提供证据，让*去执行。