为什么我会收到中行银行给我发来的短信或打来的电话，要求我填写声明文件？不填有什么后果？

发布网友发布时间：2022-12-21 07:56

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热心网友时间：2023-10-09 01:08

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，中行有义务识别2017年7月1日前在我行开立账户的存量个人客户是否为非居民。中行已通过内部资料检索，发现您系统中所录信息具有非居民标识（即境外地址或仅有境外电话号码等情况），因此通知您通过中行柜面、中国银行手机银行、中国银行网上银行、中国银行微银行（微信公众号）等渠道签署声明文件，配合银行明确本人的税收居民身份。根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，如果账户持有人自被要求提供之日起九十日内未能提供声明文件的，金融机构应当将其纳入非居民账户管理。
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