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银行存取款将迎新规,5万元以上现金要登记,会对哪些人带来影响?

发布网友 发布时间:2022-04-23 12:55

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5个回答

热心网友 时间:2023-09-24 17:53

银行存取款将迎来新规定,5万元以上现金都要登记,这会对哪些人带来影响呢?首先就是会严厉打击洗钱人群,*他们的行为,其次也会打击其他违法行为,接下来跟大家具体说明。1、严厉打击洗钱人群。
随着社会的发展,我们的生活越来越好,但是仍然有一些不法分子存在,他们会通过各种手段骗取受害人的钱财,如果是直接骗取到自己的账户,这种情况下很容易查出来,但是大部分片子都不会这么做,他们会通过洗钱人群层层转移,最终把这些钱洗白,他们就能够进行消费,所以如果能够严厉打击洗钱人群,就能够严厉打击诈骗分子,因此我们出台这样的新规,所以对洗钱的人群影响最大。2、打击其他违法犯罪分子。
除了洗钱的人群,其他进行违法犯罪的人都会有所影响。进行违法犯罪必然会有违法所得,当他们把大额现金存到银行的时候,就会进行登记,如果后续查到一些情况,那么很容易查到这个人,所以会打击其他违法犯罪分子,这些人赚到钱之后,稍不注意就有可能被查到,即使非常注意,也会给自己的生活造成极大的麻烦,所以有些人不想承担风险,自然也就不会做违法犯罪的事情,所以我认为这项规定非常好,而且这项规定对普通人几乎没什么影响。普通人可以通过多种渠道存取款,所以几乎不会有影响。总而言之,之所以出台这样的规定,就是为了打击违法犯罪的行为,所以首先会对洗钱的人群造成影响,会严重*他们的行为,其次也会打击其他的违法犯罪分子,给他们的生活造成不便,也能够及时的进行预警,同时查处他们的违法犯罪行为。

热心网友 时间:2023-09-24 17:54

这个新的规定会严厉打击洗钱人群,对于不法分子这种情况会很容易查出来,严厉打击诈骗分子,除了这些人群,对于其他进行违法犯罪的人也会有影响,在他们需要把大额现金存到银行的时候,由于进行了登记,后边如果调查就会很容易查到这个人。

热心网友 时间:2023-09-24 17:54

这项*的主要目的,就是要打击洗钱等违法犯罪行为,进一步遏制洗钱洗钱及相关犯罪的蔓延势头。 现在手机支付、网络支付等非现金支付方式已经非常发达了,使用非常广泛了,工资薪金、劳务报酬等收入多数也是发放到银行卡里,消费也是用手机支付,很少地方会用到现金了,多数普通人现在一年也不会用到一次现金,在这样的情况下,很少人去银行办理现金存取5万元以上的业务。

热心网友 时间:2023-09-24 17:55

每日有大额资金流动,资金来源不明,经常去银行存入大量现金,资金流动异常,有过违法行为的人,这些人都会受到影响的。

热心网友 时间:2023-09-24 17:55

不法分子,做生意的人,老年人,洗钱的人,这样规定能够保护人们的财产,避免被人电信诈骗。
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