康弘药业近年来内部控制存在哪些问题
发布网友
发布时间：2023-01-07 16:52
共1个回答
热心网友
时间：2023-10-20 12:09
通告你看一下成都康弘药业集团股份有限公司全体股东:
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制
的有关要求，为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和
风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法
权益，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、
《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部
控制指引》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司内部审计工作指
引》以及公司有关规定，通过开展内部审计等必要的措施和程序，对公司
内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关
单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，我们对公司2021年12月
31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
公司结合自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、制衡性、
适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活
动、信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公
司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。
