反洗钱是什么意思

发布网友发布时间：2022-04-22 08:57

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热心网友时间：2023-10-03 04:05

1、反洗钱是指为防止犯罪收益及其收益的来源和性质而进行的洗钱活动，如藏匿、隐匿*犯罪、*组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。
2、反洗钱是*利用立法和司法力量动员相关组织和商业机构查明可能的洗钱活动，处置相关资金，并惩罚相关机构和人员的一项系统工程，从而达到威慑犯罪活动的目的。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的。几乎所有国家都把打击金融机构洗钱作为核心，国际社会的反洗钱合作主要集中在金融领域。
3、反洗钱是指从犯罪收益的来源和性质以及隐匿、隐匿*犯罪、*性质组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等方面防范洗钱活动的措施。
拓展资料
1、目前，常见的洗钱渠道广泛涉及银行、保险、证券、房地产等领域。反洗钱是*利用立法和司法力量动员相关组织和商业机构查明可能的洗钱活动，处置相关资金，并惩罚相关机构和人员的一项系统工程，从而达到威慑犯罪活动的目的。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的。几乎所有国家都把打击金融机构洗钱作为核心，国际社会的反洗钱合作主要集中在金融领域。
2、2019年2月21日，中国银行业监督管理委员会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐融资管理办法》，从完善内部控制制度、完善监管机制、明确市场准入标准等方面，建立中国银行保险监督管理委员会银行业反洗钱工作的基本框架。
3、反洗钱的意义：
有利于及时发现和监测洗钱活动，追查和没收犯罪收益，遏制洗钱犯罪及其原发犯罪，维护经济安全和社会稳定;有利于消除洗钱给金融机构带来的潜在金融和法律风险，维护金融安全。有利于发现和切断融资犯罪的来源和渠道，防止新的犯罪;有利于保护原罪被害人的财产权利，维*律尊严和社会正义;有利于参与打击洗钱的国际合作，维护中国良好的国际形象。