中国加入FATF可能产生哪些影响?
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发布时间：2022-10-25 07:41
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时间：2024-12-02 15:55
1、 中国可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放
2、 中国将可能受到“国际金融制裁”，对“一带一路”倡议顺利实施造成严重影响
3、 中国很有可能被列入FAFT”灰名单”，对中国国际声誉造成影响
4、 中国将可能受到’国际金融制裁‘，严重制约人民币国际化的进程
扩展资料：
金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称 FATF)成立于1989年，是国际上最具影响力的*间反洗钱和反恐怖融资组织。
FATF的主要任务是制定国际标准，促进有关法律、监管、行政措施的有效实施
以打击洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器扩散融资（扩散融资）等危害国际金融体系的活动。
FATF还与其他国际利益相关方密切合作，识别国家层面的薄弱环节，保护国际金融体系免遭滥用。
自成立以来，FATF通过对成员国或地区的反洗钱和反恐怖融资工作开展互评估，督促成员有效执行反洗钱和反恐怖融资国际标准。
洗钱，即通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。
洗钱犯罪与*、贩毒、*、诈骗、逃税等上游犯罪相伴相生，助长了上游犯罪蔓延，也威胁金融体系稳定和安全。
同时，犯罪分子通过洗钱得以享受非法所得，严重损害了社会公平和正义。
为了遏制和打击洗钱活动，反洗钱应运而生，其意义重大：
第一， 反洗钱可以切断犯罪资金渠道，是打击遏制各类上游犯罪的重要手段；
第二， 反洗钱可以预警非法集资等金融乱象与非法金融活动，有利于防控重大金融风险、维护国家金融体系安全；
第三， 反洗钱可以帮助追踪*、电信诈骗等犯罪资金，挽回国家和公众的经济损失，最大限度地维护人民群众利益；
第四，反洗钱有助于夯实社会治理基础，提升金融体系和社会整体透明度，在提高国家治理能力、维护社会公平和正义方面发挥着越来越重要的作用
