跑分洗钱什么意思?
发布网友
发布时间：2022-10-15 10:48
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热心网友
时间：2023-05-18 06:04
跑分洗钱就是一笔赃款通过某种运作方式漂白成正常资金到犯罪分子手中的流动过程。
拿电信诈骗来说，话务员通过电话诈骗，让受害者把钱汇到一张收购来的银行卡中，再由水房（洗钱的人）通过网购、转账等方式把钱分流到多个二级银行卡中，之后再从二级银行卡分流到多个*银行卡，一笔赃款就被稀释成无数笔正常资金，最终流入到犯罪分子手中。
现在大部分人都已经习惯使用手机扫码支付，跑分洗钱也有了新的方式，犯罪分子通过他人的微信或支付宝的收款码，代为收款，给予他人一定的佣金。
所以，不要随意出售或出借自己的银行卡，也不随意将微信或者支付宝的收款码借用收款码，这些直接关系到个人隐私和钱财，一旦出借很可能会涉及到诈骗等犯罪。
热心网友
时间：2023-05-18 06:05
线下，在地铁口和商场门前，将“跑分”打包成一个门槛低、赚钱快的线上项目，从而吸引那些贪图利润、风险防范意识淡薄的人成为代理商，欺骗和骗取 诱导他们借出个人微信。 或支付宝收据代码。 这些代理向平台支付一定的押金，然后使用自己的在线支付码为平台代理收款，还可以提取一定比例的佣金。 受骗者继续使用自己的网上收款码代“跑分”平台收款，赚取一定的佣金，洋洋得意地梦想发财。 殊不知，他的收款码正在帮助诈骗团伙洗钱，他也成为了洗钱者和违法犯罪的帮凶。
“跑分”就是洗钱
“跑点”平台打着兼职招聘的旗号，吸引群众出借自己的支付账户。 通过搭建平台网站，其运营模式类似于网约车“抢单”。 这些租借的支付账户被大量用于电信网络诈骗、*、*等违法犯罪活动中收钱，实际上就是洗钱。 一些不知所措的青少年参加这种“兼职”，将承担经济损失的风险，也可能按照帮助信息网络犯罪的定罪量刑标准承担相应的法律责任。 活动。
对经*机关认定的出租、出借、买卖银行账户和支付宝账户的有关单位和个人，5年内不得使用手机银行、网上银行、POS刷卡等非柜面银行业务， 不能使用微信和支付宝扫码转账。 他们无法开立新的银行卡、企业账户、支付宝或微信支付账户，参与社会经济活动的便利性将受到*，信用记录也会受到影响。
【法律基础】：
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪：“提供资金账户”进行洗钱的，对提供账户的人予以追究，最高刑罚为“定额”。 ——处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款。”
根据《中华人民共和国刑法》第287条之2：协助信息网络犯罪活动罪：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助的， 情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
