立陶宛如何申请数字货币牌照,怎么办理?

发布网友发布时间：2022-10-15 14:02

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热心网友时间：2023-10-09 07:19

立陶宛首都维尔纽斯是欧洲著名的金融科技之都，立陶宛为虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司提供友好且受监管的法律环境，自 2020 年 1 月起制定了明确的法规，一家公司可以同时持有加密货币交易所和钱包注册。需要注意的是，尽管许可证一词被广泛用于描述监管的基本功能，但根据监管框架，立陶宛提供了作为受监管的 VASP 而非金融许可证本身的活动注册。这些活动由立陶宛金融犯罪调查局 (FCIS) 监督

立陶宛虚拟货币交易提供商牌照的权限范围：

1.Virtual currency exchange operator （虚拟货币兑换运营商）

官方活动授权，涵盖将法定货币兑换成加密货币、将加密货币兑换成法定货币以及将加密货币兑换成加密货币的服务。这种活动注册能够以受监管的方式运营加密货币交易所

2.Deposit virtual currency wallet operator（存款虚拟货币钱包运营商）

提供虚拟货币钱包服务是指在其框架内为客户生成密钥或保存客户加密密钥的服务，可用于保存、存储和传输虚拟货币。

立陶宛虚拟货币交易提供商牌照的优势：

（1）立陶宛没有特别要求公司的必须在当地运营

（2）快速的牌照办理，时间为三个月左右即可。如果收购现有的牌照仅需一个半月左右的时间

（3）递交的公司资料文件及合规文件卓志可使用英文；

（4）远程客户端验证。创新的“了解您的客户”流程卓志为远程客户验证开办帐户，不需要客户的到场办理账户；

（5）税率：虚拟货币（例如比特币和山寨币）兑换服务无需缴纳*。企业利润按 15% 征税（CIT=15%）。雇员少于 10 人且年总收入少于 30 万欧元的小公司可以从 0-5% 的企业税率降低中受益。

（6）合规专员（法律顾问）：若不在当地实际经营或者宣传，可以不用聘请。

立陶宛欧虚拟货币牌照办理要求：

1.资本保证金：资本保证金的要求2500欧元，通过现金认缴的方式（无需开账户）

2.人员要求：目前公司结构的最低要求是 1 人可以同时担任股东、董事和反洗钱合规官，但我们建议任命一名专门的反洗钱合规官。对于反洗钱合规官职位，需要以前的工作经验和支持文件。我们建议外包第三方服务提供商来满足 AML 和相关的报告要求。建议的设置结构是至少包括 3 名董事会成员，而合规官应具有以前的专业工作经验，本身不需要立陶宛居住权。接受项目审查我们可以通过认证会计、本地实质和反洗钱合规支持服务提供持续支持，例如专业的 FCIS 认可的反洗钱报告官外包。

3.注册地址要求：可以是虚拟的办公地址，可协助提供。如需实地经营可租赁实体办公场地