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银行卡莫名收到一笔钱,怎么办

发布网友 发布时间:2022-04-23 03:49

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热心网友 时间:2022-06-20 19:31

首先应该搞清楚这笔钱的来源,最简单有效的方法是到银行去查询。别人误转给你的钱、朋友转给你的钱、银行结算错的钱、你自己的钱,在银行都可以查询到明细的交易记录,可以看出交易对手方是谁,然后根据交易对手方来做相应处理。
如果这笔钱是连银行都难以查到的不明来源资金,这笔钱就很有可能涉及违法犯罪,那还是赶快报警吧,让警方去追查这笔资金的来龙去脉。
拓展资料:
一般情况下,银行账户里突然多出一笔来历不明的钱的概率是很小的,但也有可能是以下原因:
1.别人转账汇款时误转到你的账户了。要实现这种操作其实还是很有难度的,因为要把钱成功转入一个自己完全不认识的陌生人账户,除了要输对对方的银行卡号,还要填对对方的姓名,要做到姓名和银行卡号都正确,这样的概率只有百万分之一。
2.熟人转到你账户的钱,这种事件发生的概率相对高一些。因为现在手机银行和网银都有记录交易方账号的功能,只要两个人发生过转账交易,手机银行和网银就会自动把交易方的银行卡号保存下来,生成一个快捷标签,下次再给对方转账时不需要再次输入对方的姓名和银行卡号,只需要轻轻一点这个快捷标签,对方的姓名和银行账号就会自动填入,很是方便,可是如果点错了却没有仔细核对转账信息,就会把钱误转到过往交易方的银行卡里。
3.银行结算数据出现错误,误结算到你卡里了。这种情况无论是国内还是国外以往也发生过,有时是因为人工失误造成的,有时是因为银行系统出现BUG造成的,如果是银行系统出现BUG造成的,在银行修复系统时往往能尽早发现,可如果是人工失误造成的,这笔错误交易被发现的可能就会比较晚,因为银行只有在季末或者年末进行系统性的扎帐,很多问题都是在这会才被发现的。
4.自己的钱。有可能你在过去的某时买了一笔理财,今天刚好到期自动赎回了。
5.真正来历不明的钱。这类钱往往都涉及违法犯罪活动。
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