邮储银行反洗钱内部报告种类
发布网友
发布时间：2022-10-01 09:16
共1个回答
热心网友
时间：2024-11-23 21:27
邮储银行反洗钱内部报告种类：
一、客户身份识别情况
二、大额交易和可疑报告情况
三、客户身份资料及交易记录保存情况
四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况
五、反洗钱宣传和业务培训情况
反洗钱
是*动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。
以上内容参考：百度百科-反洗钱
