发布网友 发布时间:2022-04-23 05:01
共4个回答
热心网友 时间:2023-10-15 15:27
可以。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条 金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:
(一)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次*易记账当年计起至少保存5年。
(二)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存1种介质的客户身份资料或者交易记录。
法律、行*规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定。
扩展资料
根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条
为维护储户的利益,凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行*规规定办理,任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。
人民*、人民*、*机关和*部门等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构提出县级或县级以上*、*、
*机关或*机关等正式查询公函,并提供存款人的有关线索,如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况;储蓄机构不能提供原始帐册,只能提供复印件。对储蓄机构提供的存款情况,查询单位应保守秘密。
热心网友 时间:2023-10-15 15:27
已成功注销的账户,也可以查询账户信息,请您携带有效身份证件到工行营业网点提出申请,工作人员会根据您提供的信息进行相应查询,请您以网点的最终查询结果为准。热心网友 时间:2023-10-15 15:28
银行卡注销后可以查到银行卡原先的一些记录,本人凭身份证去银行查询。具体根据银行规定来,金投银行提醒你也可以提前拨打银行客服电话咨询下。热心网友 时间:2023-10-15 15:29
如果*知道了你的卡号,就可以去银行查到卡的汇款记录的,如果他不知道你的卡号去查你的汇款记录有点难度,因为他首先要查到你的开户银行,才可以进一步调查情况的,不过如果*要真查的话,这也不算什么难事。