BVI群岛为何成为最受欢迎的离岸司法管辖区之一?
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发布时间：2022-12-07 00:31
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时间：2023-11-06 18:19
作为群岛的BVI为何会是众多交易所海外主体的首选
30年来，在英属维尔京群岛(BVI)注册的商业公司成为中国成功企业全球交易的首选。一部分BVI商业公司为伦敦、纽约和香港证券交易所上市大企业。全球知名企业纷纷利用BVI商业公司管理跨境活动。
不仅并购交易的合资架构使用BVI商业公司，设计项目融资结构以及建立私募基金时也可利用BVI商业公司。
对石油和天然气、石化、金属、制造业和电子等行业而言，利用BVI公司可以设计好项目和交易的结构，不仅具有灵活性，还能减少跨行业收购造成的麻烦。
BVI法律体系以英格兰普通法、国际法规及税收中立原则为基础。因此作为中国对外投资的1通道，它的司法制度尤为诱人。
3众所周知，BVI法律商业环境稳定可靠，值得信赖，这正是全球对BVI结构趋之若鹜的原因之一。选择BVI的优势众多，其中包括税收和司法中立、行政便利以及国家风险较低等。
当发生争议时，BVI商业公司的存在不仅提供了法律和商业确定性；同时，依据英格兰普通法，保护投资者和债权人。
在亚洲，尤其是中国，大量经验丰富、技术纯熟的专业人员精于处理BVI结构的法务和财务问题。
区块链作为一项能对当前产生巨大影响技术，在很多行业都被值得研究，是否能落地得到应用。当前阶段，应用最好的还是在金融领域，解决或部分解决了传统金融的一些问题，包括信任、效率和成本等问题。在数字货币领域，大家对交易所的项目关注还是比较多的，作为币圈的头部中心，交易所的背景，公司情况以及监管情况都非常重视。相信随著时间的发展，各个国家也会在立法层面对交易所做更多监管，志存高远的公司也一定会积极拥抱，矢志为交易者提供更加信任的交易环境。今天主要就跟大家讲一讲交易所公司的注册地：BVI，BVI，即英属维京群岛（British Virgin Islands），地处加勒比海，是英联邦成员国。现在BVI是世界上最受欢迎的离岸公司注册地，BVI的官方语言是英语，货币是美元。
注册BVI公司有哪些优势
1、BVI公司要求有一名股东、一名董事，股东和董事可以为同一人，这样保证了BVI公司的绝对个人私有权，安全可靠。同公司股东的资料可隐藏，无需披露。
2 、BVI当地注册商务公司可提供*认可的注册地址，非常灵活便利，无需企业家提供办公地址，且不需要注资，注册资本可以采以认购的形式，无需做账报税，省钱省力省时，不受行业*要求，公司名称灵活*少，成立手续很简单，没有繁琐的行业部门审批，好方便海外上市。
3 、BVI公司可提供最佳的银行离岸外币账号途径，能够开具信用证，受到国际承认和国际法律的保护。
4、 BVI在国际上拥有良好的声誉，当地的税制比较宽松，没有外汇管制，税率低，在BVI之外的国家进行商业活动不需要缴纳税，合法避税，减轻公司税务成本。
5、BVI公司後期维护很简单，每年只需要缴纳续牌费，并且公司不需要会计师的审核报告，只需要保留资料反映经济状况，不需要递交年审年报。
6、 在世界各地都能够开设离岸账户。
. 方案介绍两个国家搭建不同组织，根据法律和*行使不同的功能，也就称为双层架构，双层架构的最终目标是达成干净完整的国际间法律切割，在中国境内严厉打击区块链金融化的背景下，私募和公募以及所有ICO 相关法币和币币交易都被完全监管和禁止，致力于合法经营ICO 和数字货币交易，我方极力推荐BVI 和新加坡基金会所组成的双层架构设立方案。首先，项目方在BVI 注册有限责任公司，并且对外宣称基金会主体是BVI 公司。然后在新加坡设立公益基金会（CLG）组织，由BVI 公司合作，授权，经营ICO 相关项目，当然，每一种币都需要独立的基金会来经营，以规避币币交易对基金会主体带来的风险。最后，新加坡公益基金会组织授权国内市场推广团队和技术研发团队，进行项目推广和技术研发。
此方案优势：
1) BVI 公司可以完全保密，除了当事人和注册机构，没有第三方个人或者机构有权力查询BVI 股东情况；
BVI 公司和新加坡基金会起到双重避税效果，以此对冲新加坡税务*变化对基金会的影响；
用BVI 架构分别授权不同的新加坡基金会去管理不同币种的ICO 项目可以有效规避投资风险和*风险，这样即便某一项ICO 项目出问题，也不会影响BVI 架构和其他ICO 项目运作。
国内运营团队可以正常合法的经营项目技术研发和团队宣传推广，因为所有的ICO 项目都已经切割到海外，国内法律风险和*风险可以规避。
两个国家的基于不同的法律和*，可以最大程度的规避法律，金管，宣传和隐私所带来的潜在风险
方案结构图
方案流程
法律意见书：根据新加坡法律，所有基金会运作的 ICO 相关项目，无论是发币还是交易所，有必要出具法律意见书以证明数字货币性质是非证券和期货性质，*也需要规避相关属性以遵循新加坡金管局法律法规
区块链合规架构搭建:
在两个国家,搭建不同法律结构,利用各国特定的法律和*,以合法合规为基础,达成完全合法,组织完整,干净的法律切割,以及完全保密。
1. 注册BVI,作为发行主体,个人身份信息保密,完全避税130937
2. 设立新加坡基金会（CLG),作为项目运营方,合法经营区块链项目和数字货币运营。06165
3.中国境内只保留推广和技术团队,与运营和发行干净切割,合法合规。
BVI群岛FSC监管牌照怎么申请？
英属维尔京群岛（The British Virgin Islands）的*指定金融监管机构为英属维尔京群岛金融委员会（The British Virgin Islands Financial Services Commission），简称“BVI FSC”，负责监管在英属维尔京群岛注册的“离岸公司”。《2010年证券与投资业务法》（Securities and Investment Business Act of 2010, SIBA），是目前管制英属维尔京群岛投资业务活动的新监管制度。据美通社报道，英属维尔京群岛金融委员会（BVI FSC）是面向在英属维尔京群岛经营的所有金融服务公司的权威监管机构。这一备受尊崇的机构监管着英属维尔京群岛的所有金融服务，并确保符合国际标准和最佳行为商业惯例。
FSC监管杠杆式外汇交易，外汇交易商必须要取得IB（Investment Business）交易商牌照，并且需要在牌照上注明分类；Dealing in investments as principal 或者是 Arranging Deals in investments .
FSC牌照申请条件；
1.当地公司组建
首先需要在BVI成立一家国内公司以监管条件去申请这个牌照。
公司必须至少有1名股东和1名董事。一个人既可以作为公司的股东和董事。
办公地点要求方面值得一提的是：要有实体办公地点，要有常驻员工。持牌人必须聘用至少1个自然人任董事，至少聘用1个有牌照的证券咨询顾问或1个有牌照的投资咨询顾问。（挂名即可）
2.申请交易商牌照
在注册过程中安排将提交给 FSC 的申请和业务计划。需要每位股东和董事提供以下文件：
护照复印件 无犯罪记录证明 简历（英文简历） 两份专业推荐信
申请准备好后，再提交给 FSC批准并支付以下申请费。
申请时间大约 需要 3 个月。
1.BVI的专业机构人士，如律师，遍布亚洲，令其离岸服务扩展至亚洲地区。
2.BVI公司能提供广泛用途，从特殊目的机构（SPV）、投资控股公司，以至信托服务等。
3.在香港交易所占据一席之地。就纳入恒生指数的上市公司及其子公司当中，便有75%的企业直接或间接与BVI公司有关联。
4.BVI公司在中国的使用不断演变，从企业架构设计及家庭财富保障和传承的信托架构设计中，便充分得到体现。
5.在所有司法管辖区中，BVI一直率先执行国际相关监管规定，如CRS，FATCA, BEPS（税基侵蚀与利润转移）等。
6.力求在隐私和透明之间维持合理的平衡。
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