数字货币牌照怎么办理?
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发布时间：2022-04-23 07:00
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热心网友
时间：2022-06-17 04:08
数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料。
目前来说可以申请数字牌照的有加拿大、澳大利亚、美国、爱沙尼亚、日本、泰国、开曼等地方，从注册流程和费用来说爱沙尼亚和美国性价比是比较高的。
申请哪一个国家的并没有什么特别的指定的，主要还是看各位的预算和需要达到的效果。下面拿美国MSB举一下例子，资料只需要提供名称和股东信息就可以。流程的话就是先注册美国公司后申请牌照，注册地址我司提供。
热心网友
时间：2022-06-17 04:08
美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家美国公司）
爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对*法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。办理：第一种方式：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家爱沙尼亚公司）+董事的无犯罪记录证明（要公证）+验资开户1.2万欧+当地要实际办公室和办公人员。第二种方式：提供一个公司名称，其他全包。
在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家澳洲公司）+董事无犯罪记录证明
其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。
热心网友
时间：2022-06-17 04:09
注册数字货币交易所账户，由于反洗钱和KYC的需要，注册后都需要进行身份认证，目前大部分的身份验证都需要提交身份证明和住址证明，并需要上传手持身份证明的照片
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1.打开币安(https://www.binancezh.ac/cn)APP，进入币安首页，点击左上角【登录/注册】按钮
2.点击后跳转至登录/注册页面。如您还未注册，请点击下方的“注册”，按照要求输入邮箱和密码。仔细阅读过《币安服务条款》后勾选并点击【注册】按钮
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3. 点击注册后，会弹出一个拼图验证码，请拖动滑块完成拼图
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数字货币开户方法为：
你手机的应用商店里。
搜索平台官网，然后找到“注册”按钮进行注册，注册账号密码后，根据要求绑定银行卡和上传资料，然后入金激活，就可开户成功了
热心网友
时间：2022-06-17 04:09
就目前的情形来说需要申请日本的牌照几乎是一件不可能完成的事情了,现在的日本牌照不单单是费用很高,对交易所的要求也相当高.费用适中申请流程比较简单性价比高的就是美国牌照和爱沙尼亚牌照,也是申请的比较多的.
爱沙尼亚牌照是包含交易所牌照和钱包牌照的,因为是双牌照所以申请的时间会比其他国家久一点.
美国牌照申请流程：
美国MSB牌照办理需准备资料：
1、提供公司名称格式**LDT或LIMITED
2、提供三位注册人省份证，（国籍不受*外籍人士可提供户照及身份证明）
注册流程：
1、注册申请当地公司，可在50州中任选一州注册，因为科州无州税后期公司维护，注册公司周期5到15个工作日
2、申请公司税号，美国的MSB牌照只需申请公司税号无需开户
3、申请牌照，申请牌照在注册公司完成和申请税号之后，周期是5到15个工作日
牌照其他申请资料准备：
1、1. MSB 牌照的金融业务方案设计2. 准备与撰写申请材料
3. 向美国财政部递交 MSB 牌照的申请
4. 申请中途，负责回答由美国财政部及 FINCEN 提出的问题。
5. 若美国财政部及 FINCEN 需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰
写及提交
爱沙尼亚资料同上相比美国多出三份资料：
1、董事简历2、无犯罪记录公证3、poa公证
牌照颁发后在该国财政部网可以查询
热心网友
时间：2022-06-17 04:10
数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构
数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料。
什么是数字货币交易牌照？数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照的发行主体一般是国家央行、金融监管机构，当然法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料。哪些国家颁布过数字货币交易牌照？
目前，区块链星球君了解到已经颁布过数字货币交易行业相关牌照的国家主要有日本、美国、瑞士、泰国、加拿大、菲律宾等。这些国家对数字货币或者ICO的态度不同，置顶相关法规的标准也不同，但通过颁布数字货币交易牌照的方式将其纳入监管，总的来说是为了保护市场和投资者，促进数字资产在该国法律框架之内合规地存在。
下面是对这几个主要国家过去举措的详细介绍：日本2017年4月，日本金融厅（FSA）颁布《支付服务法案》，对加密货币交易所进行强力监管，该法案规定了交易所的运营标准，并承认比特币是一种合法货币。法案规定所有交易所必须在9月底前向当局备案，并提供相应的资产评估和财务报表，以确保符合新的法案要求；此外所有日本国内的比特币交易所必须获得财政部和FSA的授权，否则不能作为虚拟货币交易所运行。同年9月13日，日本比特币交易所Coincheck宣布已经获得FSA下发的第一张虚拟货币交易所牌照，整个9月里共11家数字货币交易所获得FSA颁发的首批数字货币交易所运营许可，另外17家数字货币运营商则正在接受审核。
相关规定要求日本比特币交易所维持最低资本-准备金要求、分离客户账户、采取AML和KYC操作。FSA在9月24日表示，从10月1日起，将会把日本的虚拟货币交易所放在全方位监管的框架之下，这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制，以及可能的现场检查。美国美国各个州对数字货币交易的态度不尽相同。华盛顿州于2017年4月通过了5031号法案，规定了数字货币交易所需要申请牌照，同时要求独立第三方审核，并要求购买一定金额的“风险保证债券”，这个保证金大小与其前一年进行的交易额相关。
美国其他州也在积极对数字货币交易平台实施牌照化管理。纽约州金融服务局(NYDFS)于2015年6月发布了“BitLicense监管框架”，同年9月，波士顿创业公司Circle获得了第一张BitLicense，但在2016年12月，该公司宣布放弃数字货币交易所业务，转而将重点放在支付方面。后来，纽约州金融服务部(NYDFS)正式授予加密货币交易所Coinbase在该州经营业务的许可证BitLicense。除了BitLicense，NYDFS向比特币创业公司Gemini信托公司和itBit信托公司授予了银行执照。
2017年7月25日，加密货币交易平台运营商LedgerX LLC获得美国商品期货交易委员会(CFTC)的批准，正式成为一家受美国联邦监管的合法数字货币交易所及衍生品合约清算所值得注意的是，日本最大数字货币交易所bitFlyer已获得美国伊利诺伊州运营牌照、BitLicense，该公司目前已经获得44个美国州*和其他海外地区的运营许可。今年3月7日，美国*（SEC）发布公告表示，一个被承认的数字货币交易所必须与证券交易所做同样的合规，而且对*和公众完全披露技术细节和财务风控原则，也应该预留可被审计的保证金。换言之，美国的数字货币交易所需要与现有的金融交易所或者合规机构共同持牌并受监管。
瑞士2017年7月，瑞士*表示正在为金融科技Fintech制定一个法律框架，新规定于7月5日通过，8月生效。在新推出的计划中，瑞士*建立了一个数字货币监管“沙箱”，旨在为比特币初创企业创造一个更宽松的环境。随后9月，瑞士金融市场监管机构（FINMA）下令关闭三家没有得到经营授权、涉嫌数字货币诈骗的公司。FINMA在10月首次向一家比特币公司MovingMedia颁发了监管合规牌照。Moving Media是瑞士注册的直接次级金融中介机构（DSFI），获得合规牌照意味着该公司严格遵守AML和KYC规定，并接受FINMA监管。瑞士对待数字货币的态度一向开明，FINMA甚至表示希望支持ICO市场，推动新的区块链技术发展，并发布了一系列指导原则，意在让企业知道该如何遵守反洗钱和证券法规。
2018年初，由瑞士、英国、澳大利亚、德国、土耳其五国金融持股专家们为首，以打造全球数字货币通用交易标准为目标创立了ALLCCTC（币心网），它是由瑞士银行支援下诞生的一家数字货币金融交易所。泰国2017年11月27日下午，泰国一家持牌的数字货币交易所THcion正式成立，并得到了泰国央行和商务部许可，该交易所在2017年12月正式面向全球运营。今年2月，泰国财长阿披萨在内阁例会后接受媒体访问时透露了当局将放宽国内数字货币投资交易监管*的措施。
阿披萨表示，已经责令泰国证券交易局起草就相关细则，尤其是在风险防控方面。预计相关工作进展将会在接下来的1个月内清晰。泰国*想要让数字货币交易合法化就必须尽快完成立法工作。但随后，针对所有已经投资加密数字货币、或是从事数字货币交易的泰国银行、以及参与及为数字货币交易提供平台的金融机构，泰国央行已经发布了一份通告，其中特别提醒这些银行不要进行数字货币交易或其它相关服务。泰国央行还特别强调，数字货币在泰国不是法定货币。2月12日，泰国证券交易委员会秘书长RapeeSucharitakul却表示，如果加密数字货币通过线上平台交易的话，他们没有办法禁止，只能告诫投资者注意ICO欺诈。
加拿大加拿大是全球对数字货币交易立法最透明的国家之一，并且对数字货币的定性比较明确，认为数字不具备货币属性，加拿大*银行行长Stephen Poloz在今年1月25日表示加密货币在技术上是证券。加拿大证券管理员（CSA）在2017年8月24日发出监管通知，确认加拿大证券法对加密货币及相关交易和市场操作的潜在适用性并为市场参与者提供分析这些要求的指导2017年9月7日，加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)给专注于加密货币投资的First Block Capital颁发了首个比特币基金牌照，该公司被授予注册为投资基金经理和免税市场经销商，以经营比特币投资基金。
BCSC表示，“首个牌照的发放更加便利于比特币投资，同时为BCSC提供独特的机制来监控这一快速发展领域的运营。”2017年10月，加拿大安大略省证券委员会(OSC)在*上宣布支持数字货币和ICO，称“数字货币有潜力改变加拿大人正在使用的金融设备方式，“我们强烈支持该领域的创新……我们将制定灵活的方案，并且认为和企业以及投资者的合作非常重要，如此才能找到一种正确的平衡。”除了提供服务帮助企业遵守证券法之外，OSC还成立了一个专门的团队，帮助发行数字货币。菲律宾菲律宾*银行（BSP）自2017年2月就开始积极部署将数字货币交易所纳入监管范围，希望能够规范这种新兴市场，推动其有序发展。
目前，该央行已经发放了该领域的第一批交易所许可证，将继续实施相关规范举措，菲律宾*银行已向当地两家比特币交易所发放了许可证。该国央行行长Nestor Espenilla Jr表示，“加密货币交易所的基础很小但是却在快速增长——这就是为什么我们决定要让他们进行登记，央行正在主动将交易所纳入到央行监管框架中。”随后，BSP也在积极审查数字货币交易所的注册申请。后来，菲律宾证券交易委员会(SEC)的Emilio Aquino也曾表示，“我们将把这种所谓的虚拟货币作为可能的证券，在这种情况下，我们将运用证券监管法规。”也就是说，SEC和BSP在共同探索将数字货币作为筹资的金融工具，SEC也正考虑将众筹中使用的某些代币分类为证券，而银行将通过注册渠道进行交易，以满足监管规定要求，同时在BSP监管下提供数字货币交易服务。如何申请全球数字货币交易所牌照？在受法律保护的国家，数字货币交易市场是巨大的、相对安全的，国家对数字货币交易的态度越明确，越有利于数字货币交易行业的各主体健康地运营。如果缺少对牌照申请的了解和经验，建议还是选择专业的第三方服务商。专业性，服务性，权威性，安全性都相对较强.
